近日，又一起华人洗钱案被澳洲警方侦破，涉案的还是前莫那什大学的学生！

（图片来源：Herald Sun）

上个月，澳洲华人男子徐聪（Cong Xu）承认了两项涉及10万澳元或以上金钱的指控，这些指控被合理地怀疑是犯罪所得，在维多利亚州法院被判处18个月监禁。

（图片来源：ABC News）

37岁的徐某出生于上海，于1991年随父母移民到澳大利亚，曾经在莫那什大学学习人力资源管理，早前还就读于在迪肯大学和RMIT学习会计，但因为没有完成任何课程，被退了学。

2006年开始，徐某迷上了赌博。

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一方面为了近水楼台方便赌博，另一方面也为了赚点钱养活自己，徐某在赌场找了个工作，成为了赌场的一名管理员。

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但是工资收入哪里经得起赌，徐某很快入不敷出，这时候，他将目光转向了另一个来钱快的方法——帮人洗钱。

他利用自己在赌场工作的便利，将洗钱集团的黑钱现金存入赌场，随后设法将钱取出，这一进一出“洗白”了钱，他自己也可以从中赚取可观的提成。

（图片来源：Herald Sun）

2017年5月15日至5月23日期间，他在悉尼的星城赌场（Star City Casino）进行了三笔单独存款，总计133.68万澳元现金。

随后，将钱一笔一笔地取出。

最先，徐某从赌场取出33.8万澳元现金存入银行，当时银行柜台的工作人员注意到这笔钱很“脏”！

这并不是他们发现了这是黑钱，而是字面意义的脏，据称甚至“有小虫子从钞票中爬出来”。

（图片来源：Herald Sun）

接着，徐某又从赌场取出11.5万澳元，全部装在一个行李箱内。

仿佛警匪片中经典的交易手法…

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拖着行李箱离开赌场后，徐某就上了一辆车，而当他下车时，手上已经没有了箱子。

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五天后，他再次取出64万澳元的现金，并在飞往墨尔本之前将近20万澳元转入他自己的银行账户。

（图片来源：Herald Sun）

这般频繁大额的银行流水很快引起了警方的注意，

一位斯诺克休息室经理的年收入不到5.4万澳元，法庭上，法官Frank Gucciardo称:“在8天内存入的130多万澳元，与收入是极不相称的，”同时表示，徐某在这一场洗钱行为中“发挥了重要的作用”。

洗钱被抓的案件在澳洲多如牛毛…

就在上个月，澳洲联邦警方（AFP）联手澳洲边防局（ABF）捣毁了一个窝藏在墨尔本东北部城区的烟草走私兼洗钱犯罪集团，查缴了近100万澳元的现金！

 （图片来源：悉尼晨锋报）

在本周一晚，联邦警局街道中国当局的消息，突袭了墨尔本Templestowe的一处民宅和一个位于Notting Hill的仓库。

 （图片来源：悉尼晨锋报）

结果发现，在这些地点共查出了约77.5万澳元的澳元纸币，旁边还放有点钞机，并同时抓到了六名中国公民！

 （图片来源：悉尼晨锋报）

这些年龄在21岁到48岁的四男二女经过询问后，是一家人！

根据调查，这六人涉嫌走私烟草250万支，偷税漏税175万澳元！

  （图片来源：悉尼晨锋报）

澳洲联邦警方警司Krissy Barrett表示，这家人通过水运，将非法香烟藏在船的瓷砖里，通过船运进入澳洲，抵达墨尔本及悉尼港口后再被运往诺丁山仓库。

去年11月，澳洲警方也摧毁了一个特大洗钱团伙！

房屋，红酒，珠宝财务被抄，涉及的总金额高达850万澳元，墨尔本和悉尼多名涉案华人遭到中澳警方联合调查。

（图片来源：悉尼先锋晨报）

澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）也在第一时间发布了通报声明：

（图片来源：apf.gov.au）

抓捕行动中，警车驶入悉尼南区Waterloo，豪宅里的奔驰路虎被拖车一辆一辆地运走，

（图片来源：悉尼先锋晨报）

（图片来源：悉尼先锋晨报）

（图片来源：悉尼先锋晨报）

（图片来源：悉尼先锋晨报）

紧接着，警方又从豪宅内搬出成箱的红酒，

要知道这可是几百刀一瓶的“奔富”红酒！

（图片来源：悉尼先锋晨报）

不一会儿这些还没拆封的红酒就堆满了整个后备箱，

而警方立即给贴上了封条！

（图片来源：悉尼先锋晨报）

据悉，这次AFP的突袭抄家横跨中澳，囊括了墨尔本、悉尼和布里斯本三城市！

行动目标也很明确，就是卷入洗钱的中国公民（targets Chinese nationals），

而这次突袭行动并不是贸然为之，在此之前，中澳双方警方已经筹划了整整两年之久！

该行动是在2016年中国公安部（Ministry of Public Security）要求AFS援助以确定可能抓捕这一非法活动的中国公民的情况之后进行的。

近年来，澳洲对于洗钱团伙的犯罪打击力度不断地在加大，同时与跨国警方的合作也越来越密切。

AFP 国家犯罪管理组织（Acting National Manager Organised Crime）指挥官Bruce Hill强调了国际合作在制止洗钱及其对澳大利亚社区的有害影响方面的重要性。

“当人们企图逃避外国政府和警察机构时，我们AFP致力于与我们的国际同行合作，制止在澳大利亚清洗犯罪所得，”Bruce说。

Bruce明确表明，“我们向在澳大利亚考虑清洗犯罪所得的人们发出的信息很明确，任何非法资金和资产法都逃不过AFP和国际合作伙伴的法眼，我们会抓住你的！”

（图片来源：apf.gov.au）

除此以外，税务信息共享协议（CRS）在打击洗钱犯罪上发挥了重要作用！

去年，中澳签署的税务信息共享协议生效。

（图片来源：ATO）

中国已正式加入了CRS（common reporting standard），即“共同申报准则”。

也就是说，远在澳洲工作，中国政府也可以很清楚你每个月赚多少！

只要你在境外的其它CRS参与国的金融机构中持有金融账户，那么，你的账户信息就会通过CRS的自动交换机制，传递给中国的税务机关。

而参与CRS行动方案的100多个国家和地区，澳洲也早已位列其中。

有些人可能会认为洗钱只是一种个人的犯罪行为，而这就大错特错了，这种行为实际上对整个社会都有潜在的危害。

像这样的洗钱行为，将重大犯罪收益转移到澳大利亚资产中，这可能会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境。

这种连锁反应也会影响了整个社区，因此这远远不是无受害者的犯罪！

（图片来源：网络）