在澳洲严查洗钱行为的当下，一位曾经就读于莫纳什、RMIT和Deakin大学的华人男子被澳洲警方逮捕，他涉嫌巨额洗钱。
这位被逮捕的华人名叫Cong Xu（徐），现年37岁，早年随父母移民澳洲，2006年开始沉迷赌博，也因为这一点，先后在三所学校读书，均因为挂科严重被退学。
沉迷赌博的Cong Xu为了养活自己，找到了一份在赌场的工作，最开始他觉得这份工作十分适合自己，但是渐渐的，他发觉只是当一个赌场工作人员，工资不足以支撑自己的赌博与挥霍。
就在这个时候，有人联系到他，邀请他加入到一个黑色的产业链之中——洗钱。
这个组织希望借用他赌场的身份，将来路不明的现金存入赌场，在通过各种手段转移出来，经过这一道工序，这些钱变得可以放心使用。这个组织还承诺会给予Cong Xu极高的“手续费！”
Cong Xu虽然知道洗钱违法，但是在高额报酬面前，他妥协了，开始利用自赌场的工作作掩护，他以为自己的行为无人可以发现，殊不知在2017年5月就已经被警方盯上了。
他被盯上的原因是大额存款，2017年5月15-5月23日，短短的8天时间里，他先后3次在悉尼Star City Casino存入巨款，总额133万澳币。
鉴于他的收入，8天内三次存入巨款的可能性并不高，赌场也一直都是警方严防死守的关键地点，他的行为被发现后，警方开始对他进行调查。
发现他的账户很不正常，多次进出巨额款项。而且多次以取现的方式从赌场提取大量现金。
数额最大的一次同样发生在2017年的5月份，Cong Xu从一个账户之中取款64万澳币，其中20万被他转入了自己的银行账户。剩余44万不知所踪。
不仅多次存取超过收入的巨款，Cong Xu还被发现在银行存款的时候出现异常。比如说最典型的一次，他在银行存款338350澳币，但是银行工作人员在清点这33万现金时，发现这笔钱“非同寻常”，不仅到处都是污渍，还有小虫子，就好像刚刚从土里挖出来一样...但是Cong Xu在阐述资金来源的时候却表示钱是从赌场赢来的...
这很显然是Cong Xu的一种洗钱手段，只不过这一次的漏洞较大。经过长时间的证据搜集，警方将Cong Xu直接逮捕。
在确凿的证据面前，Cong Xu无法抵赖，最终被判处18个月监禁。
华人参与洗钱的案例还有很多，Cong Xu利用了自己工作的便利，还有的华人更加直接。
2018年12月中旬，西澳Coolgardie小镇附近，有警察拦截了一辆载着三名澳洲华人的车辆。
本来只是例行盘问，但是三人明显十分慌张，张口闭口都说不出自己的目的地，只是粗略的表示准备开车从珀斯向东部地区进发。
拦截的警察觉得这种情况十分可疑，于是决定对这辆汽车进行搜查。
三位华人的身上没有携带任何可疑物品，车厢内也十分正常。直到警察站在后备箱前面的时候，三人的表情有了明显的变化。
在警察的命令下不情不愿的打开后备箱后，里面的一幕让人震惊——后备箱里面装了几个黑色的袋子，打开之后，里面是满满的现金，足足有
200万澳币！
发现这笔现金后，警方立刻将三人扣押，同时，警方怀疑这笔巨额现金和一笔赃款有关。
被逮捕的三人分别是24岁的人Wanting Xu，21岁的Shing Hung Ho，这两人是澳洲籍华人，还有一位33岁的Wing Leung Law，他是中国籍！
被关押后，三人在Kalgoorlie法院出庭接受审判，法院指控这笔现金为非法所得。
三人始终保持沉默，没有提出任何要求，也没有保释申请。
因为案情严重，已经被移交给了珀斯法院继续审理，三人将在明年1月初再次出庭。
有消息指出，这笔现金是洗钱所用，三人也不是真正所有者，很可能只是负责运输。具体情况还要等到法院判决下达之后才能确定。
除了这类间接参与洗钱的人以外，还有一类人更加恐怖，他们是洗钱的源头。2018年11月，澳媒报道了这样一则新闻：澳大利亚联邦警察突击了新州一处民居，查封了超过价值850万澳元的珠宝、车辆和房产。
之所以对这处民居的主任展开调查，得益于开始执行的税务信息交互政策，在这一政策之下，一大批偷税漏税或者涉嫌洗钱的犯罪份子开始暴露。
据《澳大利亚人报》报道，澳大利亚联邦警察透露，应中国公安部于2016年的援助申请，当局近日分别在墨尔本、悉尼和黄金海岸查获了大量非法转移资产。
AFP在一份声明中称，这两名中国公民于2015年在澳洲“建立空壳公司，转移犯罪所得，并在澳洲购买住宅和开发物业”。
调查人员经过多年的跟踪调查，确定了这两名中国公民的财产涉嫌欺诈所得，并且存在洗钱行为。
于是对他们在悉尼的住处进行了搜查，同时在墨尔本的Lower Plenty、Hawthorn和CBD也发出了搜查令。
AFP代理国家犯罪组织Bruce Hill指挥官说：“当人们试图逃避外国政府和警察机构时，AFP致力于与我们的国际同行合作，阻止犯罪收益在澳大利亚被洗白”。
这起抄家事件也是自2018年一年时间里发生的第三起涉及中国公民创建空壳公司、洗钱和逃税的调查。
除了这类洗钱方式以外，澳洲境内还存在一系列洗钱诈骗，其中一部分是通过微信实现的。
以下爆料内容来自Fiona说NO
澳洲惯用的微信诈骗洗钱方式大多通过折扣票的方式进行：
此类卖非法折扣票的微信用户往往在澳洲各大群组内穿梭，通过群聊发展潜在客户，提供特价电影票，旅游景点门票，飞机票等。票务广度横跨澳洲，包括澳洲主要城市，悉尼，墨尔本，黄金海岸，布里斯班等。
利用微信平台与用户联系，不存在真实身份的验证，往往通过“以小欺大”的方式，刚开始以低价电影票，skybus票等骗取用户信任，后来在用户订高额票务款项时，他们声称自己为旅游景点的“代理商”因此可以直接拿到折扣，购票客户往往用银行转账方式直接将款额打给欺诈用户，然而旅游供应商对此毫不知晓。
往往这些所谓的“代理商”利用某种方式盗取信用卡信息，某种意义上是信用卡兑现的方式。通过这些信用卡付款给澳洲旅游景点公司。
购票用户可以拿到订票证明，然而只有他们到达景点后才会发现这是不可用的。这些“微信代理商”也想与客户保持长期诈骗关系，因此有些不需要出具订票信用卡的booking会是成功的，于是这些客户即会长期通过这些“代理商”订票。
被诈骗的用户不得不再次支付全价旅游景点门票，有时候还会因为订票信用卡问题而被扣留，陷入法律困境。而此时套取了景点上百刀的“微信代理商”即拒绝退款，卷钱跑人继续在别的微信群里开始骗人了。
所以，在澳洲不仅要地方来自于他人帮忙存钱或者接收款项的请求，同样要警惕低价票折扣票的诱惑。更不要因为眼前的利益就触及洗钱的黑色产业，这条红线一定不能跨过，否则后果不堪设想！
*部分素材来源：Fiona说NO
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