每年都有不少人因洗钱在澳被捕
在高额利益的驱使下
很多人都愿意为此铤而走险
日前，澳洲警方逮捕了
一名前莫纳什大学的中国留学生
而他的罪名，就是洗钱！
据澳媒Herald Sun报道，一名37岁名为Cong Xu（音译：许聪)华裔男子在维州被捕入狱。
该男子出生于上海，早年与父母一起移民澳洲，曾就读于蒙纳士大学，墨尔本皇家理工大学，迪肯大学，但他在三所高校因无法完成课程而未能成功毕业。
许某承认了两项涉及10万澳元或以上的洗钱罪名的指控，然后被维多利亚法院判处了18个月的监禁。
2017年5月15日至5月23日期间，他在悉尼的星城赌场（Star City Casino）进行了三笔单独存款，总计1,336,820澳元。
当许先生最初存入338,350澳元时，根据证人在法院的说法，收银员注意到现金“纸面非常脏”，“甚至还有小虫子从钞票中爬出来”。
在进一步交易后，许某带着一个装满115,000澳元现金的行李箱离开赌场。 然后进入一辆车，然后在没有行李箱的情况下离开了那辆车。
五天后，他取出了64万澳元的现金，并在飞往墨尔本之前将近20万澳元转入他的银行账户。
一名赌场经理的年收入低于54,000澳元，“你在8天内存入130万澳元，与你的收入是完全不符的”，法官Frank Gucciardo说。
再者，他银行账户中常年流动着二三十万元澳元，也跟他的收入相差巨大。
许某表示他在2006年开始赌博，并日渐沉迷，需要大量的资金不断维持。
而赌场的工资远远不够他在赌场的挥霍，穷困潦倒的许某选择了铤而走险通过非法的洗钱来赚取客观的利润。
Gucciardo法官表示，37岁的许某在洗钱企业中“发挥了重要作用”，但他之前并没有犯罪记录，并且在犯罪之前是一个性格良好的人。
徐如果12个月内表现良好，则可以申请两年社区服务来获得提前结束监禁。
近年来，澳大利亚在加强境外非法资金监管方面不断加大力度。
一方面，澳大利亚成立了反欺诈和反腐中心；另一方面，澳政府成立了一个打击洗钱的公私合作联盟（Fintel联盟），以打击非法融资和有组织犯罪行为。
通过洗钱，可将海外违法收益转移到澳大利亚资产中 ，这会侵蚀澳大利亚购房者和小企业主的公平竞争环境。
这种连锁反应影响了整个澳洲社会。洗钱行为并不是一种“无受害者”的犯罪行为。
澳洲政府表示正在考虑通过法律手段来解决制度上的缺陷。
在政府采取行动，出台相应政策之前，澳大利亚银行机构是唯一扮演海外人士购房交易“守门人角色”的机构。
印象提醒
小赌怡情，大赌败家
豪赌倾家荡产
希望大家引以为戒
不要因此误入歧途
编辑：Derek
来源：Herald Sun
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