在过去的一年里，来自中国的赌博集团成员、委内瑞拉某电视台高管和阿塞拜疆银行官员等多位嫌疑人被指控利用其非法所得在全球一些热门城市购置顶级豪宅。这些物业包括一座位于温哥华高档社区Shaughnessy、价值2200万加元（折合1680万美元）的宏大庄园；一套位于曼哈顿西区滨河大道(Riverside Boulevard)、价值885万美元的四卧顶层公寓；以及一套位于伦敦富人区骑士桥、价值1150万英镑（折合1470万美元）的五卧豪华公寓等。

总部设在伊利诺伊州的全球风险和合规服务公司Accuity针对房地产行业的现状发布了调查结果。该公司称，通过房地产进行洗钱已经成为一个日益严重的全球性问题，每年约有1万6000亿美元的”黑钱”流入房地产市场。

在这其中澳大利亚也成为了房地产洗钱的“重灾区”之一，更是“非法资金的首选之地”。“黑钱”流入澳洲并推高楼市，迫使本地首次置业者等房屋买家要与“洗黑钱者”竞争。

根据澳大利亚现行的反洗钱法，房地产中介、律师和会计师无需举报可疑的交易，这成为了监管过程中最为薄弱的一环。

2015年，澳大利亚税务局（ATO）从财政部接管了跟踪外国投资者住宅所有权的职责，当时的改革中引入了一个特定组成部分，旨在加强对房产投资的监管。

然而，新规只规定对那些被发现协助违反房产法规的中介机构给予相关处罚措施，要求房屋中介代理人必须停止参与任何潜在的违规行为，却无需向当局报告。无形之中，房产中介成了“帮凶”。

据当时澳大利亚交易报告和分析中心的报告显示，2015-16年间，约有10亿澳元的可疑交易来自中国投资者对澳大利亚房地产投资。

工党议员Julian Hill对此提出质疑：“是否需要新的强制性报告规则，以帮助打击涉及外国买家的可疑活动。”

反对党工党财政事务发言人鲍文（Chris Bowen）承诺，如果工党当选，将会“做得更绝”——扩大反洗黑钱条例的适用范围至房地产中介、律师及会计师等专业人士，致力打击跨境金融罪行，包括撤销对澳洲联邦警察及澳洲证监署（ASIC）的经费削减。

而联邦财长Josh Frydenberg也表示，政府将在4月2日公布的财政预算案中，为证监署在内等金融监管机构提供额外拨款，亦将为澳洲交易报告及分析中心（AUSTRAC）提供额外资金及人才。

内政部发言人表示，政府已致力强化本地反洗黑钱的法例，确保任何法律改动将不会“对本地企业带来不利的负担”。

澳大利亚房地产研究所（Real Estate Institute of Australia ）主席Adrian Kelly表示，房地产中介大多是小生意人士， “我们希望对中介的影响最小化，因为大部分信息都可以从参与房地产交易过程的其他人那里获取，包括银行、税务局和外国投资审查委员会。”

国际反洗钱专家Brigitte Unger表示，大量无法追踪的房地产交易通常与集团犯罪和市场滥用脱不了干系，并且是导致城市房价飙升的“罪魁祸首”之一。“一般情况下，不法分子通过空壳公司或值得信赖的生意伙伴在极具价值的房地产市场投资置业，然后他们会选择将物业出租以赚取租金，或者使用非法所得对房屋进行改造后出售获利。”Unger说。

澳大利亚因未能扩展反洗钱法律而在国内外受到抨击。与此同时，各国政府正想方设法整治洗钱行为，尤其是阻止不法分子在大城市投资置业。

新西兰已通过立法阻止犯罪分子利用房地产中介、律师和会计师洗钱。

美国财政部下属调查机构金融犯罪执法网络(FinCEN)于去年11月重新颁发一项限令，下调产权保险公司需上报的最低交易金额要求。若购房者通过空壳公司以现金或加密货币进行交易且金额超过30万美元，则房屋产权保险公司有义务披露该公司所有人的信息，这对豪宅买家产生了直接影响。

FinCEN发言人称，自2016年1月FinCEN要求购置豪华物业的有限责任公司所有者披露个人身份以来，全现金交易量骤降70%。

英国议会于2018年立法要求来自海外的房产所有者披露个人身份。虽然法案尚未正式通过，但该国有望在2021年底前实施登记信息公开，届时拒不遵守法令的业主可能会被判处两年监禁并处以罚款。同时，英国还允许部分执法机构调查涉嫌通过与集团犯罪相关的渠道获得财产或货物的个人。

加拿大温哥华也饱受房价飙升的困扰，不法分子通过购置豪华房产来洗钱成为了主要问题。为此，加拿大政府要求房地产经纪人向负责收集和分析金融情报的政府部门——加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）披露所有超过1万加元的现金交易，并保留相关购房者的详细记录。但Unger认为，政府部门缺乏有效途径合适买家信息，政府亟需出台明确而清晰的登记制度，并要求房地产行业的全体从业人员——包括公证人、房地产经纪人和律师等——报告可疑交易。

新加坡政府为打击洗钱行为实施了十分严苛的法律，要求房地产开发商对购房者进行尽职调查并报告任何可疑交易，拒不遵守规定者或将面临最高10万新元的罚款。自2017年12月起，新加坡的房地产经纪人开始使用《反洗钱和恐怖主义清单》对每位客户进行调查，一经发现任何可疑交易，将立刻发送给政府的金融情报机构做跟踪处理。