我们一直都说，EB-5美国投资移民有风险，而与他国移民的最大对比，就在于，有可能鸡飞蛋打，投资款和绿卡都没了。
今天，来看一起最新的诉讼案例，来看看中国投资者，是如何面对鸡飞蛋打困境的。
MIDWEST EB-5 REGIONAL CENTER（即KENTUCKY REGIONAL CENTER）及其控制人，去年底被告上法庭，最新被美国媒体披露出来，包括可敬的David North先生。David North是移民研究中心的，长久以来力主关停EB-5计划。
该诉讼先是由bizjournals.com网站报道，David North同学跟进，小编找到了该诉讼文件，本文将依据诉讼材料给朋友们做个介绍。
来自中国的10为投资者。尚不清楚，这10个投资者是该项目的所有投资者，还是仅是该项目的第一期投资者。据说该项目分两期，一共20人左右的规模。
区域中心控制人及相关公司，Chan（陈氏兄弟），及其控制的区域中心MIDWEST EB-5 REGIONAL CENTER，及具体的开发商。
被告违反合同、不当得利、重大失误、违反诚信、转移财产、欺诈、密谋串通、公司法人格之否认（注：多个公司由背后个人控制）以及要求对于被告的非法行为的惩罚性赔偿，这些非法行为包括：管理不善、挪用公款和基金的私自交易。同时，还状告被告违反证券法，通过欺诈误导和陷阱。
1. 2010年4月29日，KRC获批为区域中心；
2. Chans（陈氏兄弟）起初想通过KRC开发Manhattan Harbor项目，但并未成功；
3. 之后，陈氏兄弟开始了Ohio州Cincinnati的Short Vine区域改造项目 - 辛辛那提商业改造项目；
4. 陈氏兄弟并无资金，故而接洽其在Short Vine拥有一间饭店的岳父Angiulli来参与；
5. 陈氏兄弟和Angiulli共谋使用中国EB-5投资者的资金来开发重建Short Vine街的区域；
6. 2010年10月16日，陈氏兄弟组建了由KRC管理的Ohio州Cincinnati的基金，来募集EB-5投资；
7. 该基金目的是为，一个位于Short Vine街2600区块的综合房产开发项目，物业主要由Angiulli及其公司A-Inc拥有；
8. 项目计划从46个投资人处募集2300万美金，交由SV ARX开发，总投资为2900万美金；
9. 2010年末，陈氏兄弟、Angiulli和Jacobs开始在中国寻求投资者；
10. 2011年，Gary Chan花了大概6个月的时间在中国募资，Angiulli和Jacobs都在中国参加过市场活动；
11. 市场宣讲，陈氏兄弟保证Short Vine是“第一个由政府基金担保的项目”。如果项目失败，Ohio州的法律将保证有政府还款。实际上，这只是一个提案，从来就未获得通过。但陈氏兄弟使得被告误以为一旦项目失败投资是安全的；
12. Angiulli和Jacobs对此知情，并积极参与到这些误导宣讲活动中；
13. 陈氏兄弟告诉投资者，该项目将有银行贷款和税收减免，而事实上，仅仅只有EB-5投资；
14. 2010年9月15日，该基金起草了PPM（私募发现备忘录），募集40个投资者，发行费4.5万，2010年11月15日，该PPM变更，并由前9位投资者签署；
15. PPM注明：投资者的资金将保留在监管账号，直到I-526获批；
16. 2011年7月19日 - 12月6日，共有7位投资者签署并投资；
17. 然后，与PPM的条款相反，投资款一到监管账户，陈氏兄弟就提款到KRC的运营账户。此时，原告刚递交I-526申请，被告密谋浪费原告投资，并与PPM和EB-5计划的要求相违背；
18. 至2012年2月，原告超过400万美金的资金被被告不合理的使用，而很少部分被用到规定的创造就业的项目部分。例如：Angiulli花了70万美金雇用其家庭成员给项目提供服务。原告40万的资金被投资到了科技公司，与原计划完全无关。Angiulli使用几千美金来支付资金公司和物业的贷款和税务。2011年12月21日，Angiulli使用投资者的资金购买一处物业，物业的月1.3万租金收益却由Angiulli个人所有。随后，又将其作价25万抵押出去；
19. 根据商业计划书，2012年9月，项目应该开发完毕。然后，此时几乎停滞，几个被告在相互指责挪用资金，而不能推进项目；
20. 被告并未披露项目遇到的问题以及内讧，而是在继续在中国招募投资者，并且未向新投资者进行披露，又从2012年7月 - 9月，招募了另外3名原告；
21. 3个新的投资者进入后，被告之间的矛盾继续激化，最终2012年12月21日，SV ARX和Angiulli（想们纷纷）状告陈氏兄弟（区域中心及女婿），未能将100万左右的资金按照协议交由项目方。2013年1月11日，陈氏兄弟反诉称，原告违反贷款协议。2013年7月11日，双方和解。2014年1月，Angiulli从陈氏兄弟处花了30万购买KRC；
22. 直到，2013年10月，投资者才被告知项目停止。此前，无任何关于被告见内讧或者资金不当使用的消息披露给投资者；
23. 最后，2014年1月，前9个投资者获批I-526，第10个投资始终未获批；
24. 2014年9月，USCIS对该KRC发出“NOIT - 终止区域中心意向函”，因为KRC乱用资金并且不能再促进经济发展；
25. 2014年10月，KRC回复NOIT，但是USCIS最终在2015年2月13日，关停KRC（即：Midwest Regional Center）；
26. KRC被关停之后，USCIS收回了9名原告的I-526批准函，并且拒签了第10名原告的I-526申请，原告提出申诉，但是情况堪忧；
27. 最终，原告一共失去了5000万美元，以及他们的绿卡；
要求：
退还500万投资款，45万发行费，以及3倍的罚款。
注：以上内容基于原告起诉书，上述记载是否属实，自由法庭判决。诉讼文件的主要内容，基本罗列。
起诉书的内容，如果属实，项目方和区域中心的行为，恐怕比最近SEC所起诉的案例，还要来得严重。而该案件，SEC尚未出手，不知道今后是否会出面提起公诉，帮助投资者讨回公道。
作为事后诸葛亮来看，该项目方就是一个草台班子，事后碰到问题恐怕在所难免，而且事前承诺，如“唯一一个政府担保的项目”、银行贷款和税收减免，并未能在项目文件（PPM等）中体现，后期招募的投资者也并未调研项目进展情况继而加入。
时间，已经从该案发生的2011 - 12年间，EB-5行业的起步阶段，向前推进了4年多，中国的EB-5投资者理应获得了更多的资讯、学到了更多的知识、看到了更多的案例、进而形成了自己的独立判断能力。期望如此，2016！
来源：EB5sir
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