据路透社报道，家住加州尼古湖（Laguna Niguel）的查尔斯•刘（Charles C. Liu）和王新（Xin "Lisa" Wang）声称那一项目可以通过联邦项目EB-5帮助中国投资者获得美国永久移民签证。

洛杉矶联邦法庭星期四解密的SEC的民事诉讼书称，刘却将其中1180万美元用于中国的三家企业，包括他担任执行长和董事长的一家企业。刘还将另外700万美元转入他和王的个人账户。那对夫妇接受投资18个月之后，他们建议的癌症治疗中心至今没有动工。SEC已得到法庭命令，冻结刘、王及其企业的资产和账户，禁止他们继续筹资。

根据联邦EB-5项目，外国富豪投资50万美元以上，就可以为自己和家人买下美国移民签证。过去20多年来，多数投资都进入豪华酒店、滑雪场和加油站等商业地产项目。但该项目也引起人们对欺诈的担忧，而SEC从2013年就提出警告。自从发出警告之后，SEC已诉讼多起EB-5欺诈案，刘是其中之一。

刘氏夫妇曾经告诉投资者说，那个中心将采用质子，而不是X光–治疗癌症；可创造4500个全职工作。倾向于建在加州蒙特贝洛（Montebello）的大楼面积为12.5万平方英尺。刘的资金转移大都发生在2月和3月，那是SEC在调查中开始给刘发出传票之后不久。

SEC在诉讼中也点出同癌症治疗中心相关公司的名字，正在寻求临时和永久性限制令，同时要被告吐出非法所得并加利息和罚款。

文章来源：美国中文网