又有一部分中国投资人递交了联邦诉状，起诉Ariel Quiros和他的前经纪人和以前的经纪公司。
但是，Quiros在佛蒙特州东北部一系列EB-5投资项目的商业合作伙伴William Stenger并不在共同被告的名单内，在这两个开发商合作项目的投资人欺诈诉讼中，只起诉其中一人还是第一次。
代表31名中国投资人的佛罗里达律师Curtis Carlson决定在诉状中去掉Stenger的名字时说：“他可能没有钱，这(起诉他)有可能只是在浪费时间。”
诉状指控了Quiros、Joel Burstein、Quiros的经纪人及前女婿，还有他的经纪公司Raymond James。
该联邦案件是在迈阿密递交的，那里Quiros众多公司的所在地，也是其他佛蒙特州项目投资人提起欺诈诉讼的地方。
Carlson正在为他的客户争取1,705万美元的赔偿，其中包括每个投资人投资到有限合伙企业以资助Quiros和Stenger一系列EB-5项目的50万美元，以及每位投资人支付的5万美元发行管理费。
“每个Jay Peak合伙企业都曾是被告策划或推动的庞氏骗局的一部分，” Carlson在诉状中这样写道。“每个原告都损失了55万美元或其中的一部分。”
移民投资人投资50万美元到合格的EB-5项目，还要再支付发行管理费。如果项目创造10个就业，投资人就有机会成为美国永久居民。
Carlson说他的客户中有一部分确实通过项目获得了美国绿卡。但是，该律师称，这些投资人还没有收到投资资金的全额返还。
“他们的资金有一部分用在了别的地方。”他说。
针对Quiros和Stenger的投资人欺诈诉讼开始于联邦政府和佛蒙特州政府在4月递交的诉状。迈阿密商人Quiros是Q Resorts的拥有者，Q Resorts是一家包括Jay Peak在内的控股公司。纽波特居民Stenger是Jay Peak的前任CEO兼总裁。
Stenger和Quiros在诉状中被指控滥用了2亿美元EB-5投资人资金，而这些资金原本是用于支付佛蒙特州的开发项目。Stenger已经处理了联邦政府的诉讼，并同意配合调查人员。但根据他的合作程度与支付能力，他仍然面临罚款的可能性。
除了这两个案件外，由巴西人Alexander Daccache带领的对Quiros 和 Stenger的投资人集体诉讼仍然有待迈阿密联邦法院审理。
另一部分投资人对这两名开发商的独立诉讼也有待佛罗里达州州法院审理。
另外还有两位中国投资人向佛蒙特州州法院提起了诉讼，指控Quiros 和 Stenger。但是，提起诉讼的这对兄妹于9月份取消了诉讼，且并没有告知原因。
在最近的这次诉讼中，这31名投资人都投资了Quiros 和 Stenger的EB-5项目，其中包括在Jay Peak和Burke Mountain的酒店开发项目。
该案件中，有一部分原告投资了纽波特的EB-5项目，包括一个生物医疗中心AnC Bio Vermont，该项目原本是要建在市中心的郊区。
美国证监会在4月递交了诉状，称这个未实现的生物医疗中心项目“几乎是一个彻底的骗局。” Carlson也称该项目的开发提议就是一个“玩笑”。
被问及为何不通过待审理的集体诉讼指控，而是作为独立案件提起诉讼的原因时，Carlson拒绝发表评论。
但他表示Stenger并不配合他。“没有一个人是配合的，” Carlson又补充到。
这份由Carlson 递交的116页诉状中，有许多指控与之前针对开发商、经纪人和经纪公司的诉讼是一样的。
该诉状指控Quiros在2008年6月用EB-5资金购买了Jay Peak度假村，而这笔EB-5资金原本应该作为酒店项目的资金被保留在监管账户内。
Carlson 写到，“Raymond James和Burstein都知道Quiros没有用个人资金购买Jay Peak, Inc，而为了购买Jay Peak, Inc.，他需要想出一个计划才能挪用投资人资金。”
根据诉状， Quiros随后不得不利用额外的投资人资金来填补被他挪用了资金的这个项目。
诉状称，Quiros还在2013年使用了220万美元投资人资金来帮助其购买位于曼哈顿川普大楼的公寓，还使用了其他投资人资金帮助其支付费用，包括缴税的费用。
诉状中的指控包括Burstein协助Quiros，以及该公司允许Quiros进行一系列转账来隐藏项目资金的不足。
作者： ALAN KEAYS
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https://vtdigger.org/2016/11/12/new-group-eb-5-investors-sues-quiros-raymond-james/
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