识别二维码关注海外求缘！

通过EB-5计划募集资金的芝加哥房地产开发商Taher Kameli因涉嫌欺骗海外投资人正面临SEC的指控。

SEC已经对Taher Kameli提起了诉讼。Taher Kameli是一名移民律师，从2009年开始，他在芝加哥郊区和佛罗里达州成立了几家公司，建设生活辅助设施项目。SEC指控Kameli欺诈了至少226名外国投资人的8870万美元资金，这些投资人大部分来自伊朗和中国。

根据SEC的指控，Kameli及其公司Chicagoland Foreign Investment Group通过EB-5计划为位于奥罗拉（Aurora）、埃尔金（Elgin）、福克斯湖（Fox Lake）和韦斯特邓迪（West Dundee），以及佛罗里达城市那不勒斯（Naples）、麦尔兹堡（Fort Meyers）和太阳城（Sun City）的生活辅助项目和记忆护理院招募海外投资人。

但到目前为止，在佛罗里达州或伊利诺伊州只有奥罗拉的Bright Oaks这一个项目完工，该项目位于西部郊区，拥有60个单元，已于今年早些时候开业，目前仅有12人入住。SEC在其诉状中称，被雇佣建立埃尔金和福克斯湖项目的承包商已经停工，并起诉追讨370万美元欠款。

SEC指控Kameli挪用资金，欺诈投资人，例如，他用一个项目的资金去支付另一个项目的账单，还将投资人的资金用于未经许可的用途。根据诉状，在一个案件中，他从韦斯特邓迪和福克斯湖的开发项目非法挪用了57.5万美元到奥罗拉项目，用这笔钱支付电气、木工和其他分包商。

SEC还指控Kameli从土地购买上谋取利益，获得100万美元利润，却未进行披露。例如，在佛罗里达州怀尔德伍德（Wildwood），Kameli支付66.485万美元购买了两块地，计划建设养老院。但当他将产权转手卖给一个EB-5资金资助的开发企业时，却将价格抬高到100万美元，让自己获利33.5万美元。

Kameli还收取项目费用，却未对EB-5投资人披露。从2010年到2016年，有5个项目支付了Kameli两家公司410万美元费用，部分是利用骗局获得的未披露佣金。

目前，SEC已经请求法官冻结项目相关的资产，并任命一名接管人接管Kameli的公司。

本文系移民超市翻译自http://www.chicagobusiness.com/realestate/20170623/CRED03/170629900/sec-sues-chicago-developer-over-eb-5-financing-plan，转载请注明来源。

广告