为整顿和验证特殊种类工作签证欺诈行为，移民局于2009年7月份开始实施办公现场“行政实地访问和核查项目”（Administrative Site Visit and Verification Program），用于对特定签证申请的信息核查。主要是由移民局下属的欺诈调查与国家安全办公室（Fraud Detection and National Security）直接负责，在不提前通知的情况下随机走访并实地调查审核。

该项目初期只针对H-1B申请，2013年美国国土安全检查官签署了一份《Implementation of L-1 Visa Regulation》报告，之后移民局开始加强对L-1跨国公司内部调派人员项目的审查力度，将实地走访考察作为强制性要求。

雇主申请新的H-1B、 L-1，都要缴纳一笔500美元的Fraud Prevention and Detection Fee（反欺诈费用）就，是这个用途。移民局用这部分资金来进行签证欺诈行为的调查，毫无预警通知的随机实地考察正是调查的一个重要渠道。尽管有些移民官员会通过电话或电子邮件预先通知要来的访问，但多数访问没有事先通知，直接进行突击考查。

重点检查的签证类型包括：R1宗教人士工作签证，H-1B职业人士工作签证和L-1高管调动工作签证。

该调查可以是因为某些事由触发，也可以是完全随机抽取。不论公司规模大小，行业性质深浅，职位薪水上下，概莫能外。严重依赖外国雇员的公司，新设的L1公司或者L1延期刚被批准的公司，以及H1B生效后马上或不久就要求转换雇主的情形，有较高的几率被抽查。

实地考察可能由移民局官员或者移民局聘请的私人调查机构进行，受过有关实地考察的专门训练的移民官员将会取代传统的官员来指导所有申请L1A、H1B的案件审理工作。移民局各地分布都配有地勤人员，他们会不定时地出现在你的办公室地点进行突击性考查，时间通常在15分钟到1个小时。移民官可能要求同雇主或者受益人交谈，具体调查哪些细节呢？

作为合规性检查的一部分，监察官员将会就雇主和H1B、L1A申请人是否存在真实雇佣关系进行调查。调查包括申请人能否具备工作相关知识，所从事职位是否和H1B、L1A签证申请中所陈述的一致：比如工作职位、职责及薪资、工作地点和时间；如果可能的话，移民官也许还会要求外籍雇员提供驾驶执照、名片、最新的工资单和最近的W-2表的副本；更或者随机让你画个公司组织结构图，通过密码登录公司信息系统都有可能。

雇主该如何准备：

• 在实地检查前：雇主（HR，前台和办公室主管）对所有外籍员工的职位，职责和薪水都要精确了解。 公司人事档案备份好与申请材料一致的整套文件，准备好所有申请过工作签证的外籍员工的相关资料，例如I-129表格，LCA文件, internal job posting；准备好外国职员的I-9 雇佣资格核查表，工作许可文件，护照首页，驾照、名片、工资条以及W-2税单等复印件。

  
  

• 在实地考察时，立即提供与申请资料一致的真实文件。

  
  

• 在实地考察后：雇主应该积极配合移民局，一定要在规定的时间内提交移民局要求的后续相关调查要求。

  
  

• 雇主一定要了解雇员的行踪。 如果是请假了，一定要有请假记录。 如果外出，一定要知道到什么地方，做什么，什么时候回来。

  
  

• 如果有职位变迁，一定要有公司内部决议，通告，必要时做Amendment。

雇员要如何准备：

• 熟悉自己在提交H-1B申请和L-1申请的I-129申请表格以及其他申请材料中所涵盖相关信息，了解自己的工资（时薪还是年薪），工作职责、头衔、工作时长（全职还是半职）， 工作地点以及工作范围等信息。保证在调查人员询问的时候，可以做到应对自如。如果手中没有相关资料，尽快跟雇主或者代理律师进行确认。

  
  

• 提醒雇主准备好所有申请材料复印件，自己也可以在办公室备份一套申请材料复印件，在考察过程中以备不时之需。前台，人事部经理，办公室主管前面都应该存放一张公司定期更新的组织结构图， 上面清楚列举外籍雇员的职位和上下级关系。

  
  

• 每个雇员，最好能经常使用自己公司电子邮箱。电子邮件应带有formal job title。 必要的时候，可以通过电子邮件的来往，打进打出的电话来证明确实在本公司工作。

  
  

• 每个雇员应该有固定的办公桌，上面放一些雇员个人物品，如相册，名片，日历，记事本等。

  
  

• 如果是L1 高管， 一定要定期给母公司或者董事会做一下季度工作报告，用电子邮件发出。而且，要定期给下属经理发出每月的任务和指示。 下属经理要给每月上报工作报告。邮件末端都需要附上formal job title.

  
  

• 如果外国雇员的住址发生变化，要在10天内通过网上更新地址照会移民局。

建议申请H-1B和L-1的客户，要严格按照之前提交申请材料进行实际工作，譬如说part-time H1B 的工资单上面看到的时薪，一定要满足prevailing wage hourly rate requirement。 L1高管和H1B专业人士的薪水不能太低。

根据联邦劳工法，全职管理人员或专业人士 （professional exempt or managerial exempt personnel）, 年薪不应低于$47500。也就是说，月薪$4000基本上是必须的。

人在职场，工作调动，更换工作地点在所难免！工作地点、工资等雇佣条件发生变化怎么办？

一旦H1B/L-1雇佣关系出现任何实质变化，如工作职责、工作地点的变化等，雇主应及时和律师沟通商量。针对H-1B，如果工作地点、工资情况、工作内容有比较大的变动，需要提醒雇主提交一份新的Labor Condition Application (LCA) 和 Amended H-1B Petition (H-1B变更申请)。

出现雇佣条款较大变化时，一定要第一时间照会移民局，否则将面临被撤销的风险。

关于L1延期的考察重点则是美国公司的发展情况和雇员情况, 对外国关联公司，只要求公司继续正常运营（doing business）即可。所以，美国美国公司业绩规模是硬道理。 公司的生意做的好，有七八个全职的雇员，而且管理层薪水比较高，那么延期基本上不会有大问题。

实地考察结果一般不会正式通知。

若移民官员对调查结果满意，未发现任何欺诈行为或经审查不许采取进一步行动，雇主可能不会收到任何消息；若发现有欺诈嫌疑，可能会导致申请被拒、要求补件或者撤销已批准的申请等不利后果。如果考察时申请人明确拒绝参与考察，考察官员可以立即终止考察行为，但是，拒绝参与考察或者拒绝提供相关信息会直接导致考察报告结果为不合格。因此，雇主应重视实地考察，遇到任何问题，应立即联系主办律师。

如果实地访查发现一切正常，这有助于雇主在移民局那里建立良好的信誉和记录， 对雇主以后的申请有利。 查访没事后， 以后再查的几率就小了。 有些规范经营的雇主， 还巴不得移民局能过来查访一下， 眼见为实， 这样， 一些被耽搁了很久的案子， 后面很快能获得批准。 我们知道一个EB5区域中心， 自从移民局过来核实过工程项目进度后， 这个区域中心的所有I-526和I-829案子都成批成批地获得了批准。

即使实地访查的时候，没有办法消除移民官的所有疑虑， 移民官发出了“有意取消签证的通知”， 这时候， 你还是有充足的时间来准备材料， 逐一回应和打消移民局的疑虑，最终维持身份的。

面对危机， 一定要积极进取。 任何危机，处理好了，就会变为生机。

客户A女士美国公司业务是收购大豆和花生海运出口到中国。A女士申请的L1A已经获批，但在申请延期的时候，移民局突击叩门拜访。正值暑期，该季节大豆和花生已经运输完毕，为了节约成本，主要员工都在休假。移民官员突击叩门，公司只有一个临时实习生在看守。

问： L1高管去哪里了？

答：回国度假去了。

问：高管主要做什么？

答：卖花生。

问：其他部门经理去哪里了？

答： 不知道。

问： 平时谁在管理公司？

答： 高管的太太在管。

很快， 公司就收到了移民局发过来的“Intent to revoke” 有意取消L1的通知。

张大钦律师事务所通过案情分析，收集大量佐证，帮助A女士证明花生大豆出口行业确有淡季和旺季之分。花生大豆海上运输到中国要一个多个月，炎热气候可导致曲霉素升高，变质腐烂， 油厂拒收。暑期不适合海运，所以是淡季。旺季的时候，员工加班加点；淡季的时候，公司放假，允许员工在家工作或者take flexible time。

最后提供了公司下半年秋收大量订单和船运集装箱订单证明公司的行业季节行，下半年公司将聘用更多的员工以满足秋收繁忙作业，员工不仅全体上岗，还将工时翻倍，强调人员休假安排的必要行，并收集了花生行业组织的专家推荐信，还有实习生解析证词，通过法条据理力争，反驳了移民局的撤销通知，扭转了本次突击考查危机，成功为A女士重新获得L1申请批准（Approval reconfirmation）。

客户B先生，主要是从事电机生产制造和研发。L1 延期批准了，EB1C 正在pending。 美国公司刚进驻一个自己购置的办公场所，还没有通邮。 移民局寄给公司的邮件被退回。 这触发了移民局调查。移民官就站在公司门口，大门紧锁，里面黑漆漆，外面没有任何车辆停放。

移民局给L1高管打电话，问：你会说英文吗？

答：马马虎虎。

问：你的员工在哪里？

答：他们都在办公室上班。

你连你的员工在哪里都不知道，谈何管理？

不日， “有意撤销L1批准的通知”到达。客人惶惶然不可终日。冷静下来，找出公司的电子邮件记录和电话系统记录， 还有征集客户证词， 证明当天，他们确实有在工作，确实有收发办公邮件和用公司电话联络业务。只不过移民官来的时候，他们都出去吃饭了。幸运地，咸鱼翻身。 L1保住了，EB1C 很快也获得了批准。

此刻移民局也许已经在去往你单位考察的路上了，前方高能预警，你记得带上秘笈防身！

本文作者张大钦律师，版权属于洛杉矶张大钦律师事务所。

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