今天是本月最后一个工作日，从下周一开始，新西兰各大银行开始实施反洗钱流程。其中影响非常广泛的一点是，在新西兰购买房产，需要提供首付资金合法来源证明。

多数银行将从下个月七月一日开始实施反洗钱 流程，该流程要求银行在客人在开户的时候确认是哪一个国家的税务居民身份，并且提供海外税号。对于哪些在银行开户存钱的客人，银行要求说明资金来源、是否完税后的收入、有没有在在其他国家存款等等。 同时下周开始，律师对房地产交易客人，要求他们出示合法来源验证。

新西兰内政部向所有的律师，会计师，银行，房地产从业人员发布了第二阶段工作手册，要求对工作中发现的可疑国际洗钱行为立刻向政府报告。内容包括如何在工作中甄别可疑的交易，跟踪不明资金来源，监视不明资产浮现。对于大资产来源不明的客户如何做尽责调查。如果发现报税记录和资产不匹配等等统统要先内政部报告。

编辑整理新西兰TV33电视台