据《新西兰先驱报》报道，在加拿大被控诈骗，洗钱等罪的龚晓华，被新西兰法院冻结了约7000万新西兰元资产，打破了2016年，另一名华人曾创下的4000万财产被冻结记录。

去年12月，龚晓华被加拿大警方逮捕，控以多项罪名， 包括诈骗，持有非法所得财产，洗钱，伪造文件等。然而在被捕的9个月前，新西兰高等法院就已经批准冻结龚晓华在新西兰的资产，其中包括存在银行的约6,950万新西兰元，以及位于奥克兰的一栋房产，价值200万新西兰元。

新西兰法院冻结这些银行存款及房产，是作为跨国合作调查龚晓华涉嫌在加拿大运作大规模诈骗案行动的一部分。冻结7千万元，也创下了新西兰有史以来最大的没收令纪录。

据报道，新西兰一家金融公司涉嫌为龚晓华洗钱，金额高达5300万新西兰元。该公司将面临十项指控。

据警方调查，龚晓华的资金被转移到“可疑的中国地下银行账户”中，然后再转到新西兰的银行账户。7年内转了7700万元进入新西兰，随后将1200万元从新西兰又转向加拿大。

在冻结龚晓华资金前6个月，新西兰警方于2016年10月前往中国，与当地调查人员见了面。从龚晓华笔记本电脑和手机中获得的信息和警方对龚问话的录像，都转交给了加拿大警方。

新西兰警方强调，他们常与世界各地的执法机构合作，“新西兰不是可疑非法收入的安全港”。

资料显示，涉嫌传销的O24公司，其股票代码为ISIN GB00B293GY99，在德国法兰克福交易所挂牌上市。但是根据法兰克福交易所的信息，显示该公司已经被归属于退市行列。

查询O24的股票交易记录，发现O24上市3年半多，一共只开盘交易了82天。开始交易时标价1欧元，退市的时候是标价5分。到最后退市，也没有人买过这只股票。反观国内，该公司却以股权作诱饵，吸引买家购买相关“产品”。

2014年6月至2015年12月，龚晓华以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”（以下简称“O24”公司）的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子，以网站为平台，设立5000元会员入会门槛并积极发展下线，推销“O24”公司的多款产品。并向潜在投资者做虚假和不诚实的介绍，比如声称其公司股价将上涨2000%至4000%，销售的是合法的健康产品。

龚晓华以设立多奖项和返利模式，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，共发展会员认购388583单产品，每单5000元，涉案传销资金达194291.5万元。

从犯郭坚杰等11名被告人经人介绍先后加入该传销组织后，积极发展下线会员（层级均在3层以上），并分别从中非法获利43万至463万元不等。

安大略省证监会指控龚晓华的四项罪名

很多人以为，犯了法，出国躲着就安全了，然而现实很可能会送你响亮的一巴掌，就以龚晓华案件来说，涉及新西兰，加拿大，中国三地。安大略省的证监会在向龚晓华提出诉讼时，也表示他们的调查获得了皇家骑警，多伦多警方，中国大陆及新西兰有关机构的协助。

而新西兰警方也表示，早在冻结资金之前就已经前往中国，与相关部门合作调查相关案件。国际间紧密联系，携手打击跨国犯罪，对某些人来说，莫过于灭顶之灾，希望未来各国间能够通力合作，继续携手打击犯罪活动！