BC省赌场在不知不觉中,慢慢成了洗钱犯罪活动的温床,省律政厅长尹大卫(David Eby)在周三公布一份有关在本省洗黑钱的报告,以及一项打击洗黑钱行动计划。
据称这份报告长达250页,内容极具“震撼性”,包括披露目前在卑诗省赌场洗黑钱的非法活动形式和规模。
该份报告作者是前皇家骑警副总长杰曼(Peter German),他的报告会说明,大温地区成为国际洗黑钱中心的历史背景,以及最新情况。此外,杰曼在报告中也会提出45项建议。
同时,省府在网站上也公布了一段疑似华人在大温地区某赌场的视频,显示低陆平原洗钱问题相当严重。《脏钱》报告的发表也透露问题的严重性。
洗钱问题严重 有些流入房市
尹大卫在日前公开发言中曾提到,已有大量证据证明现在卑诗省赌场存在严重的洗黑钱情况,其中部分洗出来的钱已经流入房地产行业。卑诗省政府未来或采用民事没收的方式,将这些涉嫌洗钱的房产没收。
他强调,在涉及加拿大以外的洗黑钱罪犯,充公财产是一个选择,例如有人触犯法例,把犯罪得益投资在房地产上,那么民事充公是其中一种可用的工具。充公是处分犯罪所得的财产比较容易的途径。
尹大卫进一步表示,大部分资金来自于中国有组织的洗黑钱团伙,他们认为温哥华赌场是洗钱的便利场所。有情报称,现在存有“温哥华洗钱模式”,赌徒将非法现金投入赌场,购买筹码去赌博后,离开时兑现,收到支票或筹码再带出赌场。
杰曼这份《脏钱》报告,早在今年三月份就已完成,但由于担心原始报告中的信息可能会危害正在进行的警方调查,因此直到今天才正式对外公布。
报告中提到,卑诗省省洗钱活动以2010年最为严重,虽然位在列治文的河石赌场(River Rock Casino)是重中之重,但基本上,低陆平原没有一家赌场能够幸免,总被犯罪分子拿来做洗钱的“基地”。
尽管尹大卫表示,大部分资金来自于中国有组织的洗黑钱团伙,且涉案的赌场赌客也以中国人最多,但杰曼认为,这个问题不应归咎于中国,他说:“这不是亚洲问题。这是有关那些买了非法药物,仿冒品和赃物的人,以及那些从事地下经济和破坏税制的人的问题。这是我们的问题,而不是中国的问题。”
不再视而不见 建议加强警力
尹大卫说:“杰曼的报告显示政府对卑诗省的洗钱活动,要嘛视而不见,要嘛束手无策。“他信誓旦旦地指出:”(对洗钱活动)无所作为的时代已经结束,我们会以最快的行动,把肮脏的钱踢出本省的赌场。”
目前还无法得知是否有赌场工作人员因此被起诉。不过,尹大卫承认,要追查那些可能已经逃离加拿大的涉嫌洗黑钱者,卑诗省需要联邦政府的支持。
在杰曼报告中提出的48项建议中,其中有些建议已经实施,包括需要一个独立的监管机构来监督洗钱调查。
金融犯罪专家克莱门特(Garry Clement)也参与了杰曼的调查,他也认为有大量脏钱流经赌场和进入房地产行业。
事实上,现在有组织犯罪所使用的工具和方法比30年前变得更加复杂,从电子产品到网络到加密货币,无所不用其极。克莱门特说:“但如果我们不从头开始去打击它,我们将永远无法控制它。”
从动图中,我们可以清楚地看见,一名神秘人士将装满现金的塑料袋拿进赌场旁边的小商店,转交给在旁等候的赌客,再由赌客进入赌场换取筹码。视频中,多次出现类似的行为,粗略估计,涉及金额高达数百万加币。
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