投资移民欺诈一位中国籍地产大亨令200人受损上亿美元,美国房产华富美微信公众号文章

点击上方蓝色字体-美国房产华富美，即可关注我们哦~

华富美海外房地产是一家专门从事于有关美国房产投资、美国资产并购、美国留学以及投资移民咨询服务的专业机构。同时也是美国奥玛仕控股有限责任公司在华唯一战略合作伙伴

来自彭博社的报道称，美国证券交易委员会（SEC）在8月24日向美国地区法院提出申诉，指控一名中国房地产大亨以美国绿卡作为诱饵，骗取了超过200中国投资者们的上亿美元资金。

这位地产大亨名为洛桑·达吉（Lobsang Dargey）。这位曾经的西藏僧人于1997年赴美，操着并不流利的英语、带着非常少的钱，他从一个纺织工人不断奋斗成为一名拥有绿卡的地产大亨。但现在，达吉（Dargey）从一无所有的佛教徒到富有资本家的热血故事似乎已经结束了——他目前被指控为证券欺诈犯。

美国法院已经将Dargey的资产冻结，并发出禁制令阻止他再去寻找新的投资者。美国政府问责局（GAO）也因此建议，负责运行EB-5的美国公民及移民服务机构必须更努力地严格审查EB-5投资移民项目，严防相关欺诈案。
近期，EB-5的争议声音在美国不断扩大。Dargey欺诈案是目前再度诱发EB-5争议的最新事件。这一事件或将诱发美国投资移民政策调整，EB-5的审查程序或将更加严格，审查时间也将有可能延长。
指控材料显示，Dargey从250名投资者手中获取了1.25亿美元的资金，用以在西雅图市中心开发一幢40层的摩天大楼，以及一幢位于华盛顿埃弗雷特地区福建的综合建筑。Dargey对投资者们声称，他们投资的这两个项目将帮助他们通过美国的EB-5投资移民政策移民美国。

公开资料显示，美国投资移民EB-5方案是美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别，简称“EB-5”。根据美国移民法，每个EB-5投资人通过投资100万美元或50万美元在美国新创造10个就业机会，就能够拿到永久美国绿卡。
彭博社以及西雅图中文电台的报道显示，根据指控材料，实际上，Dargey将上述投资资金中的1470万美元投入到了一个招股文件中未曾提及的房地产项目中。此外，Dargey还为了个人的享乐而将这250名投资者的钱私自挪用——他不仅用这笔钱在华盛顿州贝尔维尤地区购买了一幢价值250万美元的私人豪宅，甚至还在美国和加拿大的赌场中挥霍了超过20万美元。
面对美国证券交易委员会的指控，Dargey目前并未有任何回应。Dargey名下的一家公司官方网站Path America的资料显示，Dargey将他的公司业务描述为“专为想要移民美国的外国投资者提供一站式服务”。此前，在2012年，Dargey曾对《西雅图时报》表示，成为一名房地产商的他，如今依然在遵循佛教的教义。

受金融危机影响，美国开发商来自传统融资渠道的资金不断干涸，备受争议的EB-5投资移民政策应运而生。2011年，超过3000名投资人获得美国绿卡；而在2014年，这个数字竟然迅速攀升至9000。公开资料显示，2015年全年的EB-5投资移民名额被初步设定为1万名，但随着EB-5政策调整的声音越来越大，该数量有可能会发生变化。
在EB-5投资移民政策实施的过程中，洛杉矶、西雅图等几个大城市的EB-5投资项目获得了大量中国投资者的青睐，而这也让EB-5政策受到了批评——来自EB-5的相关资金集中在人口相对饱和的大城市，它无法将资本吸引到真正需要资金的美国农村地区；这项政策对美国发展的价值因此正在减弱，调整EB-5投资移民政策的声音越来越大。