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美国证监会(The Securities and Exchange Commission)本周二发表声明，宣布近期破获一起发生在华盛顿州贝尔维尤市(Bellevue)的EB-5投资移民诈骗案。

涉案犯罪嫌疑人Lobsang Dargey及其公司”Path American”通过两项投资移民地产项目共筹得1.25亿美元投资款项，但证监会发现Dargey挪用了大量投资资金用于它用，其中包括1400万美金用于另外与投资移民无关的地产开发项目，3000万美金用于Dargey本人购置豪宅及赌场开销。

目前美国地区法院联邦法官James Robart已裁定冻结Dargey及其公司”Path American”旗下资产，限制Dargey及其公司接收办理任何投资移民项目，并勒令Dargey调回被他转移到海外银行账户的投资资金。

证监会旧金山区域办公室负责人Jina L.Choi女士在表示：“我们发现，Dargey曾向投资者许诺投资款项将会直接用于已获批的EB-5投资移民项目开发，但他却挪用了巨额款项用于它用，不仅侵害了投资者的投资利益，并且危害到他们的移民规划。”

根据移民局公布的材料显示，Dargey及其公司一共招募了250位希望借由EB-5投资移民项目获得美国绿卡的中国籍投资人。

Dargey同时向美国移民局和投资者报备了两处区域中心房地产投资项目：一处是位于西雅图市中心摩天大楼，另一处是位于华盛顿州艾佛里特(Everett)包含一个农夫市场的商业及民用两用住宅地产项目。按照移民局的相关规定，如果投资移民款项未能使用在移民局批准的EB-5投资移民项目，移民局会拒绝该投资者的移民申请，而Dargey在知晓这些规定的前提下没有告知投资人真实的投资情况，依旧将投资者的投资款项挪作它用。

今年41岁的Lobsang Dargey曾是一位藏传佛教喇嘛，下海经商后在华盛顿州开创了自己的EB-5投资移民公司。

在此我们再次提醒投资人：

只有持有金融经纪人执照的金融从业机构或个人才能销售EB5投资项目。为了保障投资人的利益，投资移民项目必须都有投资银行的参与，并且都在证监会和金融监管局备案。我们建议对美国投资移民感兴趣的投资人及时评估个人申请条件，与专业律师合理规划移民方案，慎重选择投资项目！

证监会原文地址：http://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-173.html