【犯罪】美打击海外逃税——逾百瑞士银行寻求特赦

2015年11月21日 美国华人资讯



一名美国高级税务检察官透露,106家曾帮助美国客户逃税的瑞士银行,正在向美方寻求特赦。


据彭博社报道,去年,美国检方向瑞士300家银行发出通知,如果各家银行“有理由相信”他们违反了税法,可以在2013年12月31日前寻求不起诉协议。


在美国打击海外逃税的五年计划中,此举是力度最大的一次行动。


根据瑞士政府去年8月签署的这项美国计画,符合条件的瑞士银行将必须支付罚金,并公开美国客户的帐户资讯,披露他们如何帮助美客户隐匿资产,还要提交未申报账户的数据,以换取免起诉或缓起诉。


司法部税务司助理总检察长凯瑟琳•肯利(Kathryn Keneally)26日披露了具体打击数字,并且告诫说最终的数据可能会改变。


她没有透露寻求进入不起诉程序银行的名称,但赦免计划不会对已经接受刑事调查的14家银行开放。这14间银行,包括瑞士信贷,汇丰银行和巴斯勒堪通银行。


Kostelanetz & Fink律师事务所的布莱恩•斯科拉特斯表示,他在美国亚利桑那州凤凰城听到凯瑟琳•肯利表示有106家瑞士的银行已经签署了意向书。


“这个数目超过了大多数人的预期。这是银行希望就与司法部的关系达成确定性的结果。我相信司法部对该项目获得的回应感到高兴。” 布莱恩•斯科拉特斯说。


凯瑟琳•肯利拒绝对特赦方案发表评论。


Meadows Collier Reed Cousins Crouch & Ungerman律师事务所的乔希•阿格曼表示:“凯瑟琳•肯利说到,项目中的每一家新增银行都是新的信息来源,特别是就资金流向何处的问题。凯瑟琳•肯利称,有许多途径来获取信息,一些是可见的,而有些则不那么明显。”


报道称,作为全球最大的跨境金融中心,瑞士各家银行掌握着2.2万亿美元的资产,在加入美国的披露项目之前,都仔细检查了自己的账目。


佛罗里达州的税务律师马丁•普里斯表示:“成果就是美国已经成功让瑞士的银行真正开始合作,进入不起诉协议环节。”


去年8月,瑞士政府鼓励该国银行加入美调查项目。但瑞士银行家协会批评该计划成本高,内容复杂,比如会涉及到界定美国客户的标准丶如何定义未征税财产等问题。这些问题的答案将决定一家银行最终要缴纳多少罚金。



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