中餐館逃稅5萬 被控洗錢

2015年11月21日 美国58



印第安納州勞倫斯堡(Lawrenceburg)一家中餐館的業主和兩名華人員工,被控勒索、盜竊、洗錢和做偽證四項重罪,檢方指控他們報稅不實,欠國稅局稅款5萬元。

被控的三個華人分別是「新中國自助餐」的老闆林健(Jian Lin,姓名皆音譯)、餐館經理林金和副經理劉惠。他們都報住在格林岱爾(Greendale)的同一棟住宅內。

當地媒體報導,中餐館今年10月遭到突檢,印州Dearborn郡檢方在經過近一個月的調查後,17日提出控告。

檢方的調查人員表示,從2014年7月1日到今年10月24日,三人收下敲詐、盜竊和洗錢得來的現金,把錢用在餐館經營上。

檢方人員認為,林健、林金和劉惠是非法扣押屬於印州稅務廳的資產,即他們收取的現金都故意不繳稅,向國稅局隱瞞5萬元的收入。

林金報稅時填寫的聯邦1020稅表和印州的IT-20稅表撒謊,他簽名表示,向印州稅務廳申報的收入屬實。


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