中国留学生涉帮人洗钱400余万澳元!!或面临判刑!

2016年03月09日 In澳洲在线



一名来自北京的19岁中国留学生冯毅(Yi Feng音译)因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元的赃款而被澳洲警方拘捕,并将面临判刑。

 

上图为Yi Feng的存款页面。


据此间悉尼先驱晨报8日披露,Yi Feng于上周五承认持有超过400万澳元(1澳元约等于4.6元人民币)的违法赃款后,上周五悉尼Downing中心区法院法官Anthony Blackmore勒令收押这名瘦小的中国学生。


警方检查Yi Feng的手机时发现一些微信对话,他在微信上接收一个他称为“大哥”的男子的指示。有时候这名男子问他明天能不能干活,有时候Feng会主动联系他,问明天有没有活。Feng在一条信息中写到,“我最近休息得够多了,不知道你把我加在名单上没有。”


根据案情同意书,他们之间会通过短信和电话确认见面地点,然后现金以及存款指示如存多少存哪个账户会被一起交给Feng。他存完钱后会把银行存款小票通过微信截屏发给“大哥”确认交易。


案情同意书上写到,“Feng自愿去各个地方存钱,他的生活和学习都跟着存钱的需要调整,他会逃掉他认为不重要的课。”有几次他还雇同事帮他存钱,最终他的学习严重落后了。他在发给“大哥”的一条信息中说,“大哥我有麻烦了——我的分数低于70,已经收到两次警告信了。”然后那名男子回复说,“没关系,专心上课。”


Yi Feng存钱后获得的银行存款单据。

据悉,从2014年7月份开始,Yi Feng就持着旅游签证来到澳大利亚,并带着装满现金的袋子奔走于联邦银行及西太平洋银行设在澳全境的各个分行之间,将现金存入十几个不同的账户中。不到5个月时间,这位新南威尔士大学留学生就已经存了68笔总计达405余万澳元,每笔存款从2万澳元到8万澳元不等,并且都以诸如“奥斯切安信托公司”或“乔治谢投资有限公司”等意义不明的账户名字存入。

Yi Feng向警方承认,自己确实按照“大哥”的指示来“处理”现金,但他从未询问过这些现金的来源。Yi Feng将在今年6月16日接受法庭正式判决。

文章来自网络

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