前不久被控告涉嫌EB-5欺诈的被告之一被爆出拥有另一个国家的公民身份。

日前我们报道过，Charles Liu和他的妻子Lisa Wang遭SEC起诉，理由是这对夫妻挪用了1,800万美元的EB-5资金，而这笔资金本该用于南加州一个肿瘤治疗中心的建造。他们将这笔钱汇入了自己的银行账户以及在中国的三家公司，而并没有用来建造医疗中心。（点击查看详情）

而现在被爆出在SEC展开执法行动之前，Liu就已经获得了格林纳达（北美洲的一个岛国）的公民身份。这个国家称他们的投资移民计划（citizenship by investment）相当于美国的EB-5计划；而且还有许多其他岛国也有类似的移民计划。

不过关于此次移民案件，SEC的诉状和任何新闻报道都没有提及Liu和Wang的移民身份。SEC称他们是“加利福尼亚州拉古纳尼古尔（Laguna Niguel）的居民。”Liu用于申请运营区域中心的表格（I-924表）中也并没有问及申请人的公民身份。

一家加勒比报纸报道了在SEC诉讼之后，格林纳达政府简单地发表了声明称：“格林纳达政府将通过外交渠道继续监督这一局面，并利用所有外交和其他资源，继续与有关方面相互配合。”

另外，此前有报道称Liu已经深入到该岛国的外交渠道，因为他是这个小国家在北京大使馆的商务参赞。而据SEC称，这可能是一项兼职工作，而且可能是一个无薪职位，因为在职者当时还居住在第三个国家。

截至撰写本文之时，还没有任何迹象表明这个岛国投资是否有任何问题。

目前的情况似乎是一名已经获得另外一个国家公民身份的华裔，被新入籍的国家担保了一项外交职务，并组建了一家公司，在推广格林纳达旅游业的同时，利用美国投资移民计划，虚假地承诺在美国建造肿瘤治疗中心，以此吸引谋求美国绿卡的中国投资人。

作者：David North

本文系移民超市翻译，内容有所删减，如有疑议请以原文为准，原文链接：

http://cis.org/north/inevitable-alleged-eb-5-fraudster-already-has-third-nations-citizenship

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