一个由中国和伊朗EB-5投资者组成的50多人群体在本周一向佛罗里达联邦法院提起诉讼，控告棕榈滩酒店EB-5项目（Palm House Hotel）涉嫌5000万美元欺诈。
诉状列出了一份人数多达33人的被告名单，其中包括：棕榈滩开发商Robert Matthews和他的妻子Mia Matthews及其兄弟Gerry Matthews；Ryan Black；Joseph Walsh和他的儿子Joseph Walsh Jr；还有律师Leslie Evans及其律所等。
投资人正在寻求资金赔偿，让法院冻结剩下的投资资金，并解散有限合伙企业和其他任何涉及欺诈的实体公司。
诉讼中涉及的欺诈项目Palm House位于160 Royal Palm Way, Palm Beach, FL，该物业自从2007年以来几经转手。
根据诉状：
Walsh及其同谋诱导投资人每人投资50万美金，以及4万美金的发行管理费，到“Palm House（棕榈滩酒店）”项目。但实际上，该酒店项目“只是一个用来募集投资人资金的门面而已，投资人的投资款都被同谋者瓜分和盗用”。
这些投资人的资金原本应该保留在监管账户中，直到他们的移民申请被批准。申请被批准后，每位投资人的资金将被用为创造10个美国就业。而投资人也被告知如果申请被拒，他们的投资款将被退还。
投资人还被告知他们的EB-5资金将用在开发商的2,200多万美元和2,900万美元银行贷款之后。他们还被告知该豪华公寓酒店已接近完工，将于2013-14年开业。
但事实上，EB-5资金并未存放在监管账户中。
“与所有书面和口头承诺相违背的是，投资人资金从监管账户转移到了其他账户，被同谋者用于个人挥霍。”
被告用EB-5投资款购买了几套房、投资物业、一艘价值近600万美元的151英尺长游艇、豪车、度假、和偿还数百万美元的个人贷款，其中包括26.6万美元的欠税。
事实上EB-5资金并没有用于项目的开发，也没有创造就业，没有一个投资人被发放EB-5签证。“因此，80多名外国投资人现在无法离开各自所在的国家，还搭上了他们毕生的积蓄。”
EB-5资金还被用于贿赂以推动犯罪计划，包括利用执业律师帮助诱导投资。
被告还利用法律制度来掩护他们的行为，“他们消极地在彼此之间提起可有可无诉讼，但是并没有寻求任何刑事控诉，这样的行为会给群众一种表面上在寻求司法公正的假象，但是事实上被告没有做出任何实际性的行为去纠正已经造成的错误或者追回投资款。这些法律行动不仅由合谋者们操控，还用上了投资者的资金。”
利用克林顿和特朗普的旗号
Matthews的营销材料中还包含了他与前总统比尔·克林顿及其妻子希拉里的合影，和一张与总统当选人特朗普的合影。并欺骗投资人说比尔·克林顿及特朗普将参与Palm House Hotel的顾问团队。例如，Robert Matthews和其他两名被告带中国投资人的移民中介参加了在Mar-a-Lago举行的慈善活动，并安排他们与特朗普合影，以此造成一种假象，让投资人认为Matthews是“美国社会一个重要的、富有的和值得信任的人，就像特朗普一样。”
投资人还被告知，一旦项目完工，Palm House的价值将达到1.44亿美元。
“组织所有同谋者”
Robert Matthews于2006年买下该物业，但三年之后，该物业作为法拍屋被惠灵顿开发商Glenn Straub以1,010万美元购得。2013年，并没有被诉状列为被告的Straub以2,750万美元抵押权将Palm House卖给了由Matthews家族和Ryan Black所管理的实体公司。
诉讼称Palm House的普通合伙人Joseph Walsh是该欺诈骗局的策划者，他组织策划了所有同谋者和他们各自的角色。
Walsh安排为投资人提供法律服务，这样以来，不会英语的投资人就不会雇佣外面的律师。
Robert Matthews和参与项目的其他人面临至少两项关于滥用1,600万美元酒店公寓借款的诉讼。Palm House目前正处于止赎程序；2015年，该物业被分配给法院指定的接管人Cary Glickstein负责，该接管人也是德拉海滩的市长。该项目累计的罚款高达250万美元，主要是因为未能在2013年2月的限期内完成。
代表投资人的律师来自西棕榈滩的的Gunster Yoakley & Stewart律所。该律所的移民律师Keith Sonderling拒绝对诉状之外的内容发表任何评论，据悉，该诉讼包含了一份100页的诉状和350页的支持文件。
Palm House的律师Evans于周三称Walsh曾汇钱给他，并让他将钱转给Matthews和其他人。但Evans称他并不知道这笔钱的来源。
他说：“这不是我该问的。”
目前仍无法立即联系到Robert Matthews、Mia Matthews、Gerry Matthews、 Joseph Walsh 和 Ryan Black对此事给出评论。Ryan Black的律师Brooks Ricca在一封语音邮件中称他和Black对该诉讼表示“非常沮丧”。目前也无法联系到他给出进一步的评论。
本文系移民超市综合翻译整理，参考来源：Palm Beach Daily News、Palm Beach Post.com、Law360
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