Sam :台籍人士，谎称为大学退休教授。

Bob : 新西兰籍人士，谎称代表多间境外公司。

Company X : 受害公司(朋友的公司，也是消息来源)

Company A : 疑似共犯公司 (业界知名公司)

台籍前科诈欺犯会同新西兰籍友人疑似假投资，真诈财。 最近接二连三的，都听到身边朋友公司(以下简称X公司或X老板)，因为不同的投资案，然后被骗走巨款，请大家多小心．．．!

这两人一组的诈骗集团其实满厉害的，会有台湾人当介绍人，Sam会拿台湾公司顾问的名片，然后约在一些知名公司的办公室或会议室洽谈，这间公司的董事长或总经理也都会参与会议，而这位Bob 先生，则是会拿出许多公司与拥有相关科技所有权的文件

Sam声称自己为某大学退休教授搭配一位新西兰籍人士也声称代表多间公司，包含国外金矿相关的菌种科技公司(Auric/Pintail)和软件公司(Splitlock/Ezybonds)，在台湾要找金主投资这些公司。

一开始碰面，都跟X老板约在A公司(业界满有名的)的会议室里碰面，拿出的名片也都不错，台籍人士还拿出自己是A公司顾问的名片，也说自己当过其它好几间大公司的顾问。X老板一开始有点半信半疑，但因为约在A公司的会议室，又拿出A公司的名片就不疑有他．．．（感觉这间Ａ公司的老板应该也是同伙）

起初对方拿出很多关于这次投资案的数据，像是菌种科技、软件、公司的介绍、公司估值之类的等等资料。X公司内部查核过证实数据也都是真实正确；就开始跟他们谈投资细节。大概每个礼拜都开一次会，每次对方都会提供新的数据，也会定期更新投资案的进度。

在跟对方正式签约，汇出第一笔投资款之后，奇怪的事情就渐渐开始了。对方开始拖延给予X老板想要拿到的数据，不然就是拿出来的数据不是X老板想要的。另一方面，他们也一直催促朋友赶快汇出剩下的投资款，但态度还是都很友善。一直说两边是合作伙伴，只是为了让案子更顺利进行，也有持续定时来开会，只是X公司越深入就越觉得事情不对劲，渐渐发现对方提供的信息都是真的，但是所有权不见得是他们的，也一直说自己可以代表国外的公司，不让朋友公司跟国外公司确实连系．．．

某天，X公司刚好要连络Sam，就发现连络不上。Bob就跟X公司说Sam因为以前犯法，被逮捕了．．．．．．他自己也连络不上，不太了解Sam确切的情况，他自己过去也不应该这么相信他，但他会尽量处理，让合作持续顺利进行。

之后X公司要Bob提出第一笔投资款的使用状况，汇款的水单都拿不出来，汇给谁也说不清楚，朋友公司强烈要求要终止投资，拿回汇过去的钱，不然就是要说明清楚投资款怎么使用，但他不仅说不清楚，也说不能终止

之后X公司直接把这件事情告知Bob所称拥有的公司，结果这家公司的回复更神奇了，先是说这位先生确实是他们公司的经理，但是不能代表他们工作做任何事，要我朋友公司赶紧把钱追回来，不到两天又告知我朋友公司说，如果他们公司真的有兴趣合作，就在几天内先汇一笔钱当合作订金（还说不能退还），然后给X公司一个优惠合作项目，过没几天又通知X公司说，要是不汇钱就终止合作，然后跟X公司就断绝关系，之后也不要合作了，我朋友说的都笑出来了(如下图)．．．

目前知道台湾、中国大陆都有受害者疑似被这组人用一样的方式骗了钱，现在朋友公司也只能按法律程序来走了，听完朋友说的故事，真的请大家多小心，因为他们一开始给的数据都没有问题，还约在著名的公司碰面，容易让人方松戒心，我想如果是做生意失败赔了钱，大家都会接受，但是被自己的同胞，伙同外国人来诈骗，这样的人真的很可恶，希望司法可以还我朋友公司一个公道，真希望这些人遭天谴！！

过往诈骗手法：

1. 仿效「奈及利亚419」，伪造非洲迦纳、刚果等国家银行所开立达数亿美元的资金证明

2. 洗美金：点药水让白纸变美金