最近在佛罗里达州棕榈滩的一个棕榈屋共管式度假酒店公寓项目被债权人告上法庭，要求赔偿，指控项目方将项目资金挪用到私人用途。这个投资项目中有相当一部分资金来自 EB-5 投资人，其中主要都来自中国。

就在11月14日，53位中国和5位伊朗EB-5投资者，在佛州联邦法院，向33位被告，提起民事诉讼，控告EB-5欺诈。这是EB5Sir所知道的，史上原被告人数规模最大的，EB-5集体诉讼。

该EB-5项目，是2013-2014年间，在中国大陆投资者为主募集的，名为棕榈滩（Palm House Hotel）的项目，由79位EB5投资者与南大西洋区域中心（SOUTH ATLANTIC REGIONAL CENTER）设立了Palm House Hotel LLLP公司，为Palm House LLC借款3950万美元，用于一个79间客房的豪华酒店的翻新项目。Palm House LLC是160 Royal Palm LLC的母公司，160 Royal Palm LLC持有酒店的所有权，项目地址：160 Royal Palm Way, Palm Beach, FL。

在起诉书中，58位EB-5投资者控告33位原告，隐瞒误导欺诈投资者，参与该项目的投资（每人50万美金和4万美金发行费）。

起诉书声称，被告有如下虚假宣传：

1. I-526申请被拒的100%还款担保；

2. 所有投资款将被投资到Palm House Hotel中；

3. 项目将创造930个就业，并且将仅仅募集79个投资者；

4. EB-5投资者的资金，将是第三笔并且是最后一笔资金，开发商已经投入了至少2200万美金，并且银行也做过尽职调查并借款超过2900万美金；

5. EB-5资金将置于监管账户，并且开发商的2200万和银行的2900万将先期注入项目；

6. 项目完工前的，当前价值为1.1-1.37亿；

7. 该项目的前期投资者已经获批；

8. 该项目有完工保险；政府承诺该酒店将建设完工，并且这将是Palm Beach获批的最后一家五星级酒店；

9. 开发商，Robert Matthews，是一家美国著名的房地产开发商；

10. 川普和克林顿将成为该酒店的专家委员会，并将扮演重要角色；

而事实上：

1. 被告宣称所有投资款将被置于监管账户，直到投资者的I-526获批。但是，投资款一旦打进PNC银行的监管账户，随即被划入其他帐号，供被告用于个人挥霍，包括6000万美金的游艇码头等其他非项目支出。

2. 被告伪造并出示获批函，宣称I-526申请被拒的100%还款担保。但是，投资者EB-5被拒后，约定90天内退款，但至今未收到退款。

3. 投资者的I-526申请被拒，而被告一直宣称，正在找大牌律师申述，并威胁如果投资者要求退款另换项目，则将变更优先日，并将致使小孩超龄。

4. 被告宣称只招募79名投资者，但是实际招募数超过了90人。

5. 被告宣称物业价值1.1-1.37亿美元，但实际是花费1000万美元购买的法拍屋。

6. 被告宣称项目已获批，并出示相关获批文件，但是实际上并未有任何投资者获批。

7. 被告宣称项目有完工保险，但并非如此。

8. 被告宣称项目有政府担保的五星级酒店，但是事实上在投资者投资之前，政府已经在每天对该项目处以2000美金的罚款。

9. 被告宣称该项目有抵押，但是该物业已经在2013年8月被开发商抵押给前物业拥有者，但是该笔抵押直到2014年3月才做了登记。据此，EB-5投资者认为，前物业拥有者，拖延7个月直到EB-5资金基本到位才进行抵押登记，致使投资者在尽职调查中，误以为该物业能为投资者设立抵押，并据此认为前物业拥有者是此诈骗案的共犯，并将其列为共同被告。

据诉状披露，原酒店物业持有人，在2013年8月以10美元的售价和该物业的2700万美元抵押权，转手给现任开发商，但该抵押权直到2014年3月才进行登记。

10. 被告宣称，克林顿和川普是该酒店的专家委员会。但是，从未有过该委员会。

11. 被告宣称，项目接近完工，并将于2013/2014年度完工。但，至今未能完工。

12. 被告宣称，开发商的2200万和银行的2900万，EB-5资金只占43%。但是，开发商和银行从未注资（参见＃8）。

13. 在Palm Beach，被告之开发商，安排原告的代理与川普见面并合影，以证明其为美国社会的重要、富有和值得信赖的开发商。

14. 在Palm Beach，被告雇用“工人”在项目现场，“表演”开工进展。

15. 被告从未披露，项目建筑承包商，并无相关资质。

。。。。。。

原告为53名中国EB-5投资者和5名伊朗投资者，被告为JOSEPH WALSH父子及其所有的SOUTH ATLANTIC REGIONAL CENTER和USREDA律所，开发商ROBERT MATTHEWS等夫妇兄弟，房产项目公司，以及相关营销机构，共计33位个人及公司。

据悉，这个项目在2013/2014年在国内开始募集，2015年2月投资者收到NOID（拒签意向通知），曾签署文件同意新政申述，在2015年7月正式被拒，开始了漫长维权路，一直到2016年2月，委托律师开始了调查取证，并于2016年11月14日，正式递交民事诉讼。同时，在上个月，美方已经刑事立案，进行调查取证。

值得注意的是，USICS的审批环节，对该项目进行了详尽实际调查，拒签文件披露了该酒店物业的几经转变过程，开发商实际出资未到位等情况，也正是该信息引起相关投资者的警觉。

前有芝加哥会议中心、西雅图Path America和佛蒙特Jay Peak，这些历史大案都有一个特点，区域中心和项目方实为一体，恶意控制项目和资金。而Palm Beach House项目，区域中心和开发商，甚至前开发商，三方机构（个人）牵涉其中，被列为共谋被告。该现象，值得业内警醒。

该项目是，史上最大规模的EB-5投资者诉讼，虽然遗憾，但是值得骄傲的是，这也是中国投资者首次如此大规模地进行EB-5诉讼。无论怎样，不善于通过法律手段维权的国人，聘请律师走出国门调查取证诉讼维权，该案又开了新的先河。不过，该项目涉及至少79位EB-5投资者，现尚有近30位投资者尚未参与到该集体诉讼。

看了以上EB5Sir大神的揭露，小编想给EB5申请人提个醒，拿到 EB-5 签证， 也拿到条件绿卡，是不是就安全了呢？

未必！在你拿到正式无条件永久绿卡之前， 风险还都是存在， 而且仍然有可能钱卡两空！

那些资金不仅捞不回来，更把自己搭进了漩涡中。这种现象其实已不只是个例，所有的投资人需要注意 EB-5 潜在的许多问题和隐患。

EB-5 政策的施行以“拿到临时绿卡”诱惑投资者们，然而事实上，我们应该清楚的是正式绿卡的要求并不易得到，很有可能在投资者们投资大笔资金后，人财两空，赔了夫人又折兵。所以，在投资时，我们应该重视利弊的平衡，慎重和谨慎才能助投资者们取得更好的收益。

EB5投资移民诈骗丑闻一直再被揭露，而面对排期问题，EB5申请人已经无数次的哭晕在了电脑前。是中介联合开发商一起骗申请人，还是中介也一起被坑，大家都不得而知。

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