【环球中文网 www.cbeiji.com讯 本网记者编译报道】加拿大私营公司洗钱如此容易，因为有法律漏洞！

加拿大在强迫私营公司披露所有权信息方面是一个全球性的落后者，一份新的报告记录了洗钱者，逃税者，恐怖分子和其他犯罪分子如何轻易从中洗钱。

加拿大渥太华的律师莫拉·约翰逊表示：“现在这个时代透明度是非常不足的。犯罪分子洗钱本来不应该那么容易。”

约翰逊的研究课题为“秘密实体”，由PWYP的加拿大分会委托进行，这是一个全球性的联盟，帮助公民在矿业公司等资源公司的行为中有发言权。加拿大分公司包括加拿大税收公平和透明国际加拿大成员。

上图：一份新的报告要求渥太华加强其透明度制度，以确保神秘公司揭示真正拥有者的身份。

据加拿大媒体报道，这份报告的重点是“受益所有权”，即谁是真正从神秘公司中获利的人，这些神秘公司通常隐藏真正获利人。

约翰逊的报告显示，私营企业可以从省级政府申请公司注册证书，公司名称在省级注册机构名单可以查询。

她指出：“该公司的董事和他们的地址将被列入省级目录，但没有披露任何受益所有权信息。”

“证券登记册中必须包括所有登记股东的姓名，地址和股数（不一定是实际受益拥有人）的名称，地址和数量，营业地点，这些信息不要求公开。

上图：渥太华律师莫拉·约翰逊记录了加拿大私人企业如何轻易地隐藏真正拥有这些企业的人。（LinkedIn）

 目前，加拿大这方面的制度松散， 省政府允许这些所有者隐藏自己的身份。

虽然加拿大和美国及澳大利亚是同一个阵营，但加国的私营企业的法律报告非常薄弱。

掩盖“真正的所有权”

该组织呼吁迫切需要在加拿大，各省和联邦的更严格和更彻底地进行商业登记，迫使私营公司披露其秘密所有人的身份。

约翰逊在星期一公布的报告中呼吁，加拿大的法律允许“一个人代表另一个人代理业务而不披露他们的关系，包括代理人，受托人，被提名人，董事和被提名的股东”.

“授权书经常被用来进行房地产欺诈，并且可能会被滥用以掩盖授权书持有者的真正所有权或控制权。加拿大的信托法很容易滥用信托来掩盖真正的所有权或控制权为犯罪目的“。

约翰逊说尽管在难以让加拿大的14个司法管辖区就新的公司注册体制达成一致，但这并不意味着它是不可行的。联邦政府已经在其他许多问题上进行了合作。

自由党政府正式承诺在2017年3月22日的预算中进行改革, “加拿大政府致力于实施强有力的所有权透明度标准，防洗钱，恐怖融资，逃税和避税的同保障,同时继续促进加拿大经商的便利条件。“

政府承诺改革

财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）表示，他已经与各省和地区合作，以满足加拿大对企业透明度的国际承诺。

6月18日至19日的财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）与省和地区的同行举行的会议上也提到了这个问题。

Morneau在会议结束后说：“我们讨论了为打击偷税漏洞和打击漏洞所采取的行动，以及如何共同制定旨在改善获取所有权信息的国家战略。“

过去的保守党政府首先承诺加拿大在2014年在澳大利亚布里斯班举行的G20国家会议期间提高透明度，但是进展缓慢。

金融发言人大卫·巴纳布（David Barnabe）表示：“前进的道路正在取得进展。这将在12月财政部长下次会议上更详细地讨论。”