南艾尔蒙地（South El Monte）律师维多利亚·陈（Victoria Chan，音译）周一（27日）认下欺诈和洗钱罪行，她承认曾通过欺诈手段，帮助包括通缉犯在内的中国公民获得美国绿卡，涉案金额高达5000万美元。

陈承认，她是利用EB-5签证项目来实施这一罪行。这一项目允许移民通过在能创造就业的美国企业投资至少50万美元，来换取绿卡。

据联邦检察官办公室的一份声明透露，陈是通过一个位于圣盖博，名为加州投资移民基金（California Investment Immigration Fund，简称CIIF）的公司实施欺诈行为。

调查人员指控，陈的父亲塔特·陈（Tat Chan）也同样有份参与欺诈。联邦检察官办公室发言人汤姆·姆罗泽克（Thom Mrozek）说，目前已经对塔特·陈开启调查，不过暂时还没有对其提起诉讼。

联邦调查局（FBI）和联邦移民机构4月份曾突击搜查CIIF在圣盖博的办公室，以及陈的家人位于亚凯迪亚和南艾尔蒙地的住宅。

FBI 4月份曾突击搜查CIIF办公室

维多利亚·陈承认的罪行包括谋划签证欺诈、串谋汇款欺诈以及国际洗钱等。对她的判决结果将于明年7月9日出炉，面临最高45年的监禁。

陈承认曾在提交的135份EB-5签证申请中有欺诈行为，声称投资资金会被用于合法的建筑项目中。但是，在给自己留下一部分后，陈最后会将大部分资金返还给最初的投资者。官方声明称，陈还利用这些资金以她的名义购买了一些房子，包括位于钻石吧和库卡蒙加牧场（Rancho Cucamonga）价值近100万美元的住宅。

陈和其他家庭成员同意放弃与欺诈案有关的8处房产，价值近2500万美元。库卡蒙加牧场的第九处房产也将在未来几周内被没收。

文章来源：侨报网

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