区域中心关停新案例三则,美国EB5一点通微信公众号文章

SEC起诉区域中心欺诈，移民局关停区域中心，未登陆投资者因被认做是项目发生“重大变更－Material Change”而移民进程受阻，这是长排期下移民局所执行的一项非常有损投资者移民利益的政策，被戏称为“连坐”政策。

最近，有三个区域中心接连就此有新的动向，今天就此一一介绍，按时间倒序：

I. 佛蒙特州区域中心（Jay Peak案）

1. 2017年8月18日，佛蒙特州区域中心收到，移民局的NOIT（意向关停通知），随即区域中心对此进行回复（参考阅读：泼洗澡水不顾小孩，移民局再次下杀手）；

2. 2017年9月28日，在被SEC起诉后，移民局给了Jay Peak第六个项目投资者第一批I-829批准函，曾给了些许移民局将开恩放过该区域中心的希望（参考阅读：SEC起诉后第一个I-829获批，移民局意欲何为？｜Jay Peak进展）；

3. 2018年6月，在接管的拯救之下，Jay Peak问题项目和投资者大多得到妥善处理，更是给了移民局开恩的更大期盼（参考阅读：Jay Peak，一个问题项目近乎完美的拯救）；

但是，2018年7月3日，移民局正式下达关停佛蒙特州区域中心的通知（Notice of Termination），给了所有人当头一棒。

Jay Peak旗下的项目投资者，区域中心关停应该没有大的影响，因为已经登陆的项目不能拯救的话已经在转化项目的进程中，未登陆的应该已经退款了。可是，由于Jay Peak的欺诈案所影响的，州政府所管理运营的佛蒙特州区域中心下，还有其他项目以及无辜的投资者。

佛蒙特州区域中心之下，除了Jay Peak的10个项目之外，还有11个无辜项目被牵连，涉及210名投资者，其中有近百人还在等待签证的排队当中，将受此牵连。

按照当地媒体，vpr.net的报道，州金融管理官员对此愤愤不平：

“我们现在有一个有着强力监督具有专业技能的区域中心。完全没有道理因为过去欺诈而惩罚今天”

州政府，正在计划进行申诉。关于申诉可能性，我们来看下第二个案例。

II. 美国之路（Path America）

1. 美国之路旗下有两个区域中心并分别各下属一个项目。

美国之路一期：SnoCo区域中心，下属Everett Farmers Market项目；

美国之路一期：King Co区域中心，下属Potala Tower项目；

一期，SnoCo区域中心

1.1 2011年8月，区域中心获批；

1.2 2012年，投资者开始递交I-526申请；

1.3 2016年，投资者开始递交I-829申请；

1.4 2015年8月，SEC起诉美国之路；

1.5 2015年11月，移民局发出NOIT（意向关停通知）；

1.6 2016年11月，移民局发出关停通知；

1.7 接管人申诉到AAO（移民局上诉办公室），2017年12月21日被判胜诉；

2. 二期，King Co区域中心

2.1 2013年8月，区域中心获批；

2.2 2014年，投资者开始递交I-526申请；

2.3 2015年8月，SEC起诉美国之路；

2.4 2015年12月，移民局发出NOIT（意向关停通知）；

2.5 2016年3月，移民局发出关停通知；

2.6 2016年12月，AAO驳回区域中心方面的上诉（appeal ）；

2.7 2017年9月，AAO拒绝区域中心方面递交的重新开案和考量动议（Motions to Reopen and Motions to Reconsider）；

＊上述记录，请参考阅读：欺诈≠关停，美国之路一期上诉成功｜EB-5新案例解读。

美国之路二期，King Co区域中心在被关停，上诉到AAO被拒之后，2017年9月选择在法院提起诉讼。2018年6月21日，移民局决定reopen（重新开案）的King Co在AAO的上诉，并给King Co在30天之内提交新证据来支持上诉的机会。

这是一个好兆头，在King Co上诉之后，也许是迫于在法庭上的不利局面，移民局再次走回AAO程序给了King Co一次reopen的机会。

相比较而言，佛蒙特州区域中心与问题公司Jay Peak是独立的两个实体，而且Jay Peak拯救相当成功，也许在AAO甚至法庭上能赢得诉讼的机会，并不比美国之路的二期，甚至一期差。

下面再来看，第三个案例。

III. 美丽家园区域中心

1. 2017年9月20日，SEC起诉美丽家园区域中心（参考阅读：2017，SEC第六枪 | EB-5重要新闻）。

美丽家园区域中心规模并不太大，三期项目，一共90名投资者。但是，更为要命的是，挂靠在该区域中心的另两大项目，绿地和泛海共有投资者近千人都尚未登陆。

2. 2018年5月11日，移民局就美丽家园区域中心的年度报告I-924A发出RFE（补件要求），直指欺诈问题，或有可能触发区域中心意向关停（NOIT）；

就上述三案例而言，移民局当前的态度坚决，一旦被SEC起诉，就会走上关停的程序。但是，如果项目运作良好牵涉面不太复杂，有可能会在移民局AAO上诉中挽回（如美国之路一期）。同时，我们期望法官的态度可能更有利于区域中心／投资者，能纠正移民局不分青红皂白的政策（美国之路二期将是这类案件的风向标）。

毕竟，正如Jay Peak的接管人Michael Goldberg所言：

“没有人可以说，Jay Peak项目没有产生数百个工作岗位。在旺季，我们雇用了将近1500名如果没有我们就没工作的人，”Goldberg说。 “每年都有成千上万的游客来到Jay Peak和Burke山，并在佛蒙特州花费了数千万美元。简单地说，这些投资显然有利于当地经济，这是EB5计划的全部目的。”

关于移民局的政策，可以参考本文关于区域中心关停的部分：利好、遗憾与行动指南｜移民局新政解读。作为“Material Change - 重大变更”政策的延伸（参考阅读：“实质性变更”，从小白到专家 | EB-5专业好文），在长排期形势下，移民局并未改变其政策态度，由于中国投资者迟迟不能获得临时绿卡，在此之前区域中心关停的重大变更都会影响移民进程，显然中国投资者将被置于更大的风险之中。