主要被告人

     描述  

A Chicago Convention Center, LLC

SEC控诉，被告在就芝加哥O’Hare机场附近建设酒店和会议中心的项目，向250多个投资者，欺诈性售出1.45亿美金证券、并收取1100万美金项目发行费的事宜。SEC对其实施了资产冻结以及其他补救措施。

USA Now, LLC

SEC指控被告欺诈性地募集至少500万美金，未按照承诺进行投资，而是将投资款转作未披露的商业和个人用途。

American Immigrant Investment Fund I, LLC

SEC指控被告通过一个乙醇制造厂项目，向20位投资者，募集了近1,150万美金。但是，投资款被不恰当的使用在了其他用途，而非乙醇厂。

Ireeco, LLC

这是一起非欺诈案，SEC指控了2家公司，因其在未注册broker券商券商经纪人资格的情况下，向150余位EB-5投资者，募集了超过7900万美金的资金。被告在没有承认或否认SEC调查结果的情况下，停止今后再发生类似情况。 SEC将对其进行行政处理，来决定被告是否需要归还非法所得、交付罚款、或者依据情节接受所有处罚。

Luca International Group, LLC

SEC控告了湾区一家石油天然气公司。该公司及其CEO涉嫌一个6800万美金的旁氏骗局，他的欺诈和杀熟目标是，位于加州美国华人社区的亚洲投资者们，其中包括一部分EB-5移民的投资者们。在一起相关的行政处罚中，其他相关者同意，就其非法broker券商经纪人身份而接受处罚。

Path America, LLC

SEC指控被告为两个地产项目，募集至少1.25亿美金：一个位于西雅图市中心的摩天大楼、以及一个多用途商业和住宅项目。但被告从中挪用了1400万美金用作不相关的地产项目，还挪用了300万美金作私人之用，比如购买房产及赌博。SEC对其实施了资产冻结以及其他补救措施。

EB-5 Asset Manager, LLC

SEC已经接到法院令，冻结了这个南佛罗里达女人及其公司的资产，其用EB-5投资款购买了一艘船、一些豪华车辆。SEC对其实施了资产冻结以及其他补救措施。

Suncor Fontana, LLC

SEC指控其向40位投资者募集了约2000万美金款项，但被告挪用了1000万美金作为私人或其他用途。SEC对其实施了资产冻结以及其他紧急补救措施。

Mehron P. Azamehr Azarmehr Law Group Michael A. Bander Bander Law Firm Roger A. Bernstein, Esq. Allen E. Kaye, Esq. Taraneh Khorrami, Esq. Mike S. Manesh Manesh & Mizrahi Kefei Wang

因为这些遍布全美的律师及律所们，在未持broker券商经纪人牌照，而推销EB-5投资，故SEC对他们进行了10起针对非欺诈事由的，行政制裁。

Law Offices of Feng& Associates, P.C.

SEC指控被告在未持broker券商经纪人执照情况下，向至少100余名投资者们销售EB-5投资，并且欺瞒投资者自己收取佣金的事实，这种行为违反了作为受托人的合法职责。被告还涉嫌欺诈了一些，提供EB-5提供投资的机构。