金融犯罪执法网络（执法网）今天宣布，针对比特币最大的交易所，BTC-E的一个$一一○○○三三一四民事罚款的钱，“对于故意违反美国反洗钱（AML）的法律。”

执法网说“BTC-E促进涉及勒索，非法入侵他人电脑，身份盗窃，退税诈骗计划，政府腐败和贩毒交易。”

亚历山大·温尼克，俄罗斯国家谁执法网说是BTC-e的运营商之一，被罚款$ 12百万，他在BTC-E的侵犯作用，执法网说。

Vinnik被逮捕的希腊昨日被控通过BTC-E洗钱约$ 4十亿比特币价值的。美国当局正在寻求引渡他。

他已经MT GOX，马克·卡彭莱斯的前CEO被指控进一步的作为MT GOX小偷，而美国当局似乎表明他的角色是“唯一”洗钱被盗硬币。

“我们会追究外商位于资金划拨，包括[数字]货币交换，在美国做生意时，他们故意违反美国反洗钱法律。

这个动作应该是一个强有力的威慑的人谁认为他们可以方便勒索，暗网药品销售，或使用加密[数字]货币进行其他非法活动。

财政部执法网的团队和我们的执法合作伙伴将与国外同行合作在全球范围内适当地监督[数字]货币交换和管理员谁试图破坏美国法律，并避免与美国的反洗钱保障遵守”贾马尔·埃尔 - 印地文，代理主任执法网，说明。

该机构声称，如果美国的客户提供服务，指出“无论[BTC-E的]所有权或位置的，公司必须遵守美国反洗钱法律法规和外商位于MSB包括反洗钱程序，MSB注册全球管辖权，可疑活动报告和记录的要求。”

BTC-E一般有幸成为黑幕的声誉，具有讽刺意味导致一些人认为它比其他交易所更安全，赚取一些和交易量的信任，与交换处理特别LTC的大量资金，而且还比特币等数字货币。

执法网说，“用户公开和明确地讨论了BTC-E的用户聊天犯罪活动。BTC-E的客户服务代表就如何处理和暗网市场，如丝绸之路，汉莎市场和AlphaBay非法药品销售获得的访问钱的建议“。

BTC-E是通过洗钱的执法网“年30比特币的交易追踪到被盗，”指责MT GOX的，以及“至少$绑勒索攻击促进交易的3万元左右。”

的$ 110百万罚款为期不远从$ 160亿比特币左右开始即大约在同一时间BTC-E动关闭并Vinnik被逮捕。

美国当局，但是，已经作出关于BTC-E的资产没有任何说法，因此他们是否已被扣押，在被查获，或将被没收，目前还不清楚。

因此，有一些混乱，是谁动了基金，为什么，有些560000比特币可能认定为BTC-E的，其中大约120,000是潜在的举动。