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在EB-5投资者发起诉讼两年，检察官起诉开发商大半年之后，SEC姗姗来迟，但是终于起诉佛州Palm House项目的开发商、区域中心及其控制人。
1. 2016年11月14日，58名EB-5投资者向Palm House相关方，33名原告，发起了诉讼（史上最大规模集体诉讼，直指EB-5欺诈｜重磅新闻）；
2. 2018年3月，司法部起诉Palm House开发商（历时一年半，Palm House开发商被司法部起诉｜重要新闻）；
3. 2018年8月3日，SEC起诉区域中心（South Atlantic Regional Center－SARC），区域中心控制人Joseph J.Walsh,Sr.，NCE－新商业企业（Palm House Hotel LLLP－PHH），以及开发商大老板Robert V. Matthews，以及他们控制的关联项目公司：160RoyalPalm,LLC（JCE－Matthews控制的酒店实体）和USREDA（Walsh控制的公司运作EB-5业务的公司）；
SEC的诉讼，大体介绍如下：
I. 背景
从2012年11月至2015年3月，Walsh和Matthews，通过PPH从88名EB-5投资者处募集了4400万左右的资金，用以开发Palm House酒店项目。
II. 被告对投资者进行了欺诈和误导
1. 滥用资金：
Walsh保留了800万项目款，550万借给开发商老板Mattews用做他途，用了340万买游艇和房产，并滥用了450万用做他途；
2. 监管账户：
号称使用监管账户，但是根本没有用。据说，Walsh开设了一个普通账户但是账户名字起为什么Escrow，以使人误以为此为银行的监管账户。
举个类似的例子，UNITED STATES REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY LLC，是Walsh开的运作EB-5的公司，公司名称又是United States, 又是REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT，又是AUTHORITY，当年我查其公司背景时，都差点以为这家公司和什么政府机构相关。
3. 如果I-526被拒，还款承诺：
项目文件中，承诺I-526被拒退款，但是目前除了一人还在NOID状态其他投资人都已经被拒了，还未退款。
4. 两人的背景:
把Walsh吹为专业的并购证券律师，把Matthews吹为成功房地产商人（隐瞒其破产事实）
SEC的诉状内容较为简单，Palm House开发的离奇经历以及前前后后的故事，可以参阅投资者的诉讼文件（参考阅读：史上最大规模集体诉讼，直指EB-5欺诈｜重磅新闻）。Palm House案，是我个人认为EB-5有史以来性质最为恶劣的欺诈案，从头至尾就是骗局。
这几年，通过与多位知情人士和涉案投资者的沟通，很容易做出这是一场彻头彻尾欺诈的结论（在此也感谢各位向我介绍项目问题的朋友们）。
现在，投资者、司法部和SEC的诉讼，指向的都是Palm House这一个项目，但是Walsh名下，一共运作了5个项目（参考阅读：Palm House诉讼案的同胞兄弟们）：
项目I
项目名称：Royal Palm Town Center IV（皇家棕榈镇中心IV期）
EB-5投资者：44个EB-5者
区域中心：South Altantic Regional Center（SARC－ 南大西洋区域中心）
现状：I-829被拒（找了业内某律师申诉，但是已经被拒，主要原因恐怕因为移民局认为其就业材料做假，根本就不信任该项目）
项目II
项目名称：Palm House（棕榈滩公馆）
EB-5投资者：79个EB-5者
区域中心：South Altantic Regional Center（SARC－ 南大西洋区域中心）
现状：526被拒，诉讼，司法部起诉，SEC起诉（本案）
项目III
项目名称：Carbolosic（燃料革命）
EB-5投资者：66个EB-5者
区域中心：South Altantic Regional Center（SARC－ 南大西洋区域中心）
现状：526被拒，申诉过程中
项目IV
项目名称：Greystone Hotel（格雷斯通酒店）
EB-5投资者：44个EB-5者
区域中心：South Altantic Regional Center（SARC－ 南大西洋区域中心）
现状：（听说）收到RFE（补件通知，注：只是听说，未见到正式文件）
据说，该项目正在顺利施工过程中，但是来了RFE补件，具体补什么，本人没见到，无法评论。
项目V
项目名称：Bank Street Lofts（普林高地银苑）
EB-5投资者：42个EB-5者
区域中心：North Altantic Regional Center（NARC － 北大西洋区域中心）
NARC，为Walsh名下另一个区域中心，项目V的开发商老板，是项目II（正在诉讼）项目开发商的小股东，Ryan Black。
Palm House（项目II）之外的其他4个项目，项目I建完但是I-829申请被移民局发现就业做假估计挺难挽回，项目III听说也是问题项目已经被拒，项目IV情况不了解但是也是在SARC旗下，项目V暂时不知道进展但是尽然还是原开发商股东操盘，各种蹊跷不由得让人不担心，这些项目接下来的进展。
16年投资者诉讼的律师团队向SEC进行报案，SEC启动诉讼历时近两年，当前仅仅涉及项目II（Palm House项目），其他4个项目，SEC就此放过还是可能今后继续追加诉讼，尚不可知。
Joseph J. Walsh，曾经是当年芝加哥会议中心曾经做为递件律师（其公司雇佣律师），也曾号称出头为投资者发起“维权”，今天再次涉案。大小Walsh父子俩，共同上阵，现在父亲被告，两人不知所踪，不知道是不是留在格林纳达卖护照去了（当年质子中心项目方也在做此事，貌似格林纳达除了E2之外，还有这个功能）。当年在上海波特曼有个办公室，最后阶段主要通过几个个人代理做直销，16年被诉后搬迁至外滩附近，后关停，现在还留下个香港办公室在营运，但是无人搭理退款事宜。
在投资者自身发起的诉讼中，被告还有业内“知名人士”牵涉该项目的推广，令人诧异，Walsh各种做法如何切中国人口味，值得深思。
而SEC的诉讼，究竟对其他项目有何影响，还待观察，该区域中心投资人需尽快咨询律师做出决断。
SEC公告：
https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2018/lr24224.htm
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