25年前成立的EB-5计划，让外国人能借着在美投资获得美国绿卡，可是近来争议和丑闻愈演愈烈。
加州雷特兰市(Redlands)医生杨罗伯(RobertYang，音译)及其同伙克劳蒂亚‧鹿野(ClaudiaKano)，因利用美国的EB-5投资移民计画，向数十名中国投资者诈骗募资，并挪用千万美元的资金，被联邦证券管理委员会(SEC)控以民事诈欺，并冻结他们的资产。
SEC今年以来已提出五件有关的诈欺告诉。
SEC控告45岁的杨罗伯、他诊所45岁的行政经理鹿野，以及他们成立的Sunco Care公司，指称他们借着要在加州方塔纳(Fontana)、艾斯培利亚(Hesperia)和林伍德(Lynwood)兴建疗养院，从2012年底到去年4月向40名中国投资者募到2000万美元。
SEC指控被告挪用其中1000多万美元，用于支付杨罗伯的私人贷款和税捐，以及购买与EB-5计画无关的房地产。
SEC指称，被告向投资者保证每个人的资金将专款专用，却在不同开发计画之间转移资金，还把部分资金转移给一个招募者，负责在中国寻找新的投资人，使原有投资者的投资额低于规定的至少50万美元门槛，根本不符EB-5计画的资格。
SEC说，虽然投资者获告知除了50万美元投资之外，他们还得向招募者支付4万5000美元办理费用，可是他们不知道他们的投资额另外还被扣掉18%付给招募者，也就是每人付9万美元。
SEC说，被告宣称要利用EB-5资金在南加州成立三座疗养院，其实却一再挪用、转移和滥用至少1000万美元资金，而迄今早就应该落成的计画还没有一项展开作业，也可能永远无法完工，投资者移民美国的希望也可能化为泡影。
SEC宣称被告仍控制投资者的250万美元流动资金。联邦法庭上月25日接受SEC对冻结被告资产的要求，并下令禁止销毁有关文件
来源：世界新闻网
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