2016年12月27日，美国SEC正式在网站上宣布对加州律师Emilio Francisco 进行起诉，指控其欺诈EB-5投资人，并将EB-5资金挪作他用。加州中心法庭决定在2017年1月4日开庭审理此案。消息一出，相关投资人和中介都非常着急和焦虑，可以用来准备的时间非常有限。如果投资人错过1月4日开庭，无法上庭表述自己的意见，那么法庭在听取SEC一方的意见后，很可能接受SEC提出的接收人候选人名单。如果指定一个对EB-5投资移民毫无了解的接收人（Receiver），EB-5投资人的利益将无法得到保障。

        2016年12月29日，美国Klakso移民律师事务所的合伙人Daniel Lundy律师在得到求助要求后，利用自己多年的移民案件审理和出庭经验，为投资人迅速制定了方案，并联合加州的商业律师Brian Grossman，在很短的时间内准备了上庭的资料。

Daniel Lundy 律师

Brian Grossman律师

        在2017年1月3日提交给法官的资料中，两位律师明确指出，EB-5投资人的利益是希望获得移民成功，这一点与SEC关注的利益是有根本区别的。两位律师通过分享近期两个EB-5案件接收人的不同做法对EB-5投资人移民目标的影响，恳请法官充分考量EB-5投资人利益而选择恰当的接收人（Receiver），并恳请法官考虑到开庭之前准备时间有限且全球新年假期等客观实际情况，给予投资人及其代表更多时间讨论下一步应对方案。

        法官在今天的听证会上多次提及投资人提交的资料，并且对于投资人派出律师代表出庭提交资料表示认可。法官说很大程度上因为投资人的律师提交的资料，他意欲否决SEC动议中关于冻结公司资产和指定接收人的提议。但是法官今天并没有做出最后的裁决，他将在未来几天之内发布一个书面决定。

▲投资人律师提交给法官的资料截图

        法庭辩论结束后，Daniel律师表示：法官的决定对投资人利好，他本人对法官的决定表示欢迎，投资人取得了阶段性的胜利。他认为，本项目涉及131名美国境外投资人，联系和协调这些投资人是非常繁琐的，所以法官暂时不指定接收人实际上等于给投资人更多的回旋余地，方便他们联系其代理人，获得必要的咨询和教育，并有相对充足的时间让投资人确定最终的解决方案，寻求最大限度的利益保护。

        Daniel律师目前正在和被SEC起诉的某佛蒙特州EB-5欺诈案的接收人一起工作，成功帮助EB-5投资人获得保护其移民利益的解决方案。他鼓励PDC Capital项目的其他EB-5投资人尽快行动，直接联系他或者通过中介联系他，他将帮助和配合投资人制定下一步计划。Daniel Lundy律师的联系方式[email protected]

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