国家外汇管理局最近通报了25例外汇违规的案例，以下是比较有代表性的几个案例：

案例9：湖北籍刘某非法买卖外汇案

2016年6月至9月，刘某通过地下钱庄分3次将1035万元人民币兑换成港元并在香港购买股票，股票卖出所得1490万港元通过地下钱庄在香港结汇，分8次汇入境内。构成非法买卖外汇行为，对其处以罚款181万元人民币。

案例10：浙江籍施某通过离岸账户非法买卖外汇案

2011年8月至2015年3月，施某通过其实际控制的香港公司在内地开立离岸账户，将公司出口所得外汇收入546万美元，非法售卖给境内个人。构成非法买卖外汇行为，对其给予警告，并处以罚款84万元人民币。

案例12：山东籍史某非法买卖外汇案

2015年6月至7月，史某非法向境外转移资产，将644万元人民币分7笔转入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄境外账户在澳大利亚收取123.47万澳元。构成非法买卖外汇行为。对其处以罚款45.08万元人民币。

案例13：贵州籍祝某非法买卖外汇案

2014年9月至2015年9月，祝某为逃避监管，将1291.4万港元通过地下钱庄兑换并转入境内本人人民币账户，涉及金额1034.74万元人民币。构成非法买卖外汇行为。对其处以罚款36万元人民币。

案例14：广东籍陈某非法买卖外汇案

2015年5月，陈某为实现逃税目的，将境外收取的外汇通过地下钱庄转入境内本人人民币账户，涉及金额1037.4万元人民币。构成非法买卖外汇行为。对其处以罚款31.5万元人民币。

案例11：黑龙江籍孙某逃汇案

2015年4月至9月，孙某为非法向境外转移资产，采用分拆方式，将人民币资金分散汇入69人境内个人账户，再借用该69名个人年度购汇额度，将344.99万美元违规汇至本人控制的境外账户。构成逃汇行为。对其处以罚款54.25万元人民币。

案例16：广东籍刘某逃汇案

2016年11月，刘某为偿还境外融资本息，借用18名境内个人年度购汇额度，分拆购付汇，将89.15万美元转移至本人控制的香港账户。构成逃汇行为。对其处以罚款12.06万元人民币。

案例8：浙江籍陈某等境外提现方式非法经营案

2013年10月至2015年11月，陈某等4人以本人及亲戚朋友名义，办理100多张银行卡，在澳门提取港元现钞，再私下卖给当地商户或赌场，涉及金额4.76亿元人民币。

 该行为构成未经批准经营结汇、售汇以外其他外汇业务行为，浙江瑞安市人民法院以非法经营罪判决陈某等4人有期徒刑3至5年，并处罚金30万元人民币。

外汇管理条例，请到这个网址查看：http://www.gov.cn/zwgk/2008-08/06/content_1066085.htm

《个人外汇管理办法实施细则》到这个网址查看：http://www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwMLE09nA09Pr0BXLy8PQyNPI_2CbEdFAKLWUno!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/zhfg/jbfg/node_zcfg_jbfg_store/25bfa400485642cba44db6362e8d3913

全部的25个通报违规案件，可点击本文原文链接查看！