据说，非法行为，如洗牌交易和欺骗，据说是在Bitfinex上使用的，因为详细说明了比特币价格的操纵。根据一位称为Bitcrypto'ed的假名人士，一家实体或集团在Bitfinex的“2000万美元到6000万美元之间”。这允许他们以无意实际购买或出售的方式放置涉嫌伪造买单（买入）订单并提出（出售）订单，但目的是向交易商或机器人发出市场看涨或看跌的虚假信号。为了获利，操纵者将真正的订单放在与他的假订单相反的镜子上，让他购买非常便宜或以非常高的价格出售。这种做法被称为欺骗，这在美国和世界上是非法的。举个例子，维基百科说：“Coscia通过CME集团公司和欧洲期货市场设置了欺骗性订单，利润近160万美元。 Coscia被控六项欺骗行为，每项罪名最高刑期为十年，最高罚款一百万美元。“Bitcrypto”显示了一系列截图，据称这些欺骗行为发生在投标订单近5000亿美元，目前价值约1500万美元。

 7月23日在00:59被指控为Bitfinex欺骗最好的打击欺骗的方法是比他可以把它卖掉更快的速度，但Bitfinex已经从银行系统中断，所以很少的交易者可能能够这样做。在上述情况下，根据Bitcryptoed，他允许订单的持续时间比平时更长，所以一个交易者似乎设法出售1,000位比特币。

一个1,000公吨市场卖给一个据称的欺骗令。但是如果销售订单是由垃圾邮件自己呢？这就是所谓的洗牌交易，这是一种非法行为，您可以通过不同的帐户购买或出售您自己的订单，向市场发送虚假信号。在上述情况下，它触发了一个崩溃。 Bitfinex已经承认洗牌交易发生在与Bitcoin Cash分配有关的交易。他们遵循一种不寻常的做法，允许短期交易者收到额外的BCH。交易所说：“7月27日方法公布后，有几个账户开始大规模的操纵手段，企图以平价交易所和贷款人为代价获得BCH令牌，导致分配系数人为地下降。我们已经确定这种操纵 - 包括洗涤交易和自我资金短缺 - 违反了Bitfinex的服务条款。那些意图对生物安全信息交换所分发情况不公平地利用而牺牲其他用户的人员已经得到相应的制裁。“不清楚采取什么制裁措施，也不难通过简单地限制一个限制根据Bitcrypto'ed可以取消订单。但是，在其他交易所也已经发现所谓的欺骗行为，尽管规模较小，包括Gdax，Bitcrypto'ed说。

他详细说明了关于Tether的进一步指控 - 一个中央发行的令牌，其意图是以美元支撑，他指控是由Bitfinex管理的，如下图所示：

Bitcrypto's说：“今年年初，流通系统的数量只有600万美元，现在他们已经超过了3.10亿美元，在很短的时间内却惊人的增长。

不管大部分是由美元支撑还不清楚，但提供的证据似乎表明Bitfinex特别是相当的价格操纵，还有其他交易所。