澳洲目前最大的银行，Commonwealth Bank最近被查，而且还被查出了一个很大的问题！

来看此次事件的核心：

澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）对Commonwealth Bank已经在联邦法院发起了民事诉讼，指控该银行“严重地，系统性的”违反了「反洗钱和恐怖主义融资法」，根据可查事实，违反的次数多达“53700”次！！！

这些违反的事实是指Commonwealth Bank：

没有向监管部门汇报那些“从ATM及存入的超过10000澳元的交易”，涉及的总存款金额多达6.25亿澳元！！

经过AUSTRAC的调查发现，其中有1640起存款交易涉及到洗钱，涉及的金额达到7700万澳元，这些交易正在被澳洲联邦警察调查。

还有6起存款涉嫌恐怖主义融资！

这些交易都是从2012年11月到2015年9月之间完成的，证据确凿。

AUSTRAC更是指责Commonwealth Bank在明确知道客户有洗钱风险的情况下，却不进行监管，也不将此类风险告诉客户。

根据法律，这53700次的每一次都可能面临最高$1800万澳元的罚款！

所以，如果估算一下，理论最高的罚款金额将达到：

53700次 * $1800万 = $ 966,600,000,000 (接近1万亿澳元😂）

但是，就连新闻中也说了，虽然接近万亿，但估计还是不会罚这么多的。毕竟谁都付不起这么大一笔罚款。另外，如果因为罚款破产了，这个银行里那么多的客户该何去何从？

上一个财年中，Commenwealth Bank的利润为94.5亿澳元。相信大部分人都不知道，一次性存超过1万澳元是会被记录的吧？

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