【墨华新闻】海外违规购澳洲房产者或将面临洗钱指控!!!

2015年08月16日 墨尔本的华人




在艾伯特政府的一项重大政策失误后,非法购买澳洲房产却免于被起诉的外国投资者或将面临洗钱的指控,出售房产后获得的资金也将被当作赃款被冻结。



虽然澳洲财长Joe Hockey承诺对11月30日前承认违规的外国买家“大赦”,但澳洲警察和检察官并不受这项诺言所束缚。


这一政策失误使得人们怀疑政府赦免政策的可行性和公平性。截至目前,已经有五位外国买家承认非法购买价值在15.2万元到186万元之间的澳洲房产。


Hockey的一名女发言人承认,政府并没有安排让外国投资者完全享受豁免权。根据其他法规所定下的罪名(比如2006年《反洗钱和反恐融资法》)无法享受豁免权。



今年5月,Hockey承诺,站出来认错的外国投资者可以免于遭受根据《外资并购和收购法》提出的刑事检控,避免多达两年的监禁惩罚。


不过,政府并没有寻求豁免协议,从而使得外国投资者在赃款赃物相关犯罪法律下也可以享受豁免权。因此,澳洲警局和澳洲总检察长依然可以对他们进行调查并且起诉。


根据现有的澳洲法律,任何从违法房产交易中获得的资金收益都可视作犯罪所得并且冻结。违反洗钱和处理犯罪所得法规可能面临长达25年的监禁、高达25.5万元的罚款、房产或者销售房产所得被没收等惩罚。


截至目前的政府调查已经揭露了462桩涉嫌违规的交易。


自12月1日起,政府的既定政策将是对违规外国买家提起刑事诉讼、强售房产以及通过罚款没收增值的资金。


不过专家表示,政府也可能利用不法行为的证据来以犯罪所得的名义直接没收房产,从而进账数百万元。


Hockey的女发言人表示,澳洲警局通常不会对充分披露、遵纪守法的外国投资者进行刑事调查,但如果被税务局发现违背税务或移民规定,或者违反刑法的行为,就可能被调查并且/或提交澳洲总检察长处理。





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