美国移民美国投资移民EB-5计划需要更严格的审查

2016年03月18日 慧谷移民

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“登陆美国最简单的方式并不是在夜深人静的时候穿越美国的边境，只要开一张支票就行了！”这是纽约时报对EB-5计划的描述，充满了讽刺意味。

 
国会于1990年制定了一项为美国创造就业并带来数十亿美元投资的签证计划，但是联邦调查人员和一些重要立法者称该计划已经成为国家安全的威胁，而且容易被滥用，尤其对来自中国的投资人来说。自从调查人员发现大量欺诈案件、疑似使用虚假文件的外国情报局相关人士和国际逃犯洗钱行为已经渗透到该计划，EB-5就已经成为的重点审查对象。
“这个项目一直充斥着腐败和国家安全漏洞，这已经不再是什么秘密，” 参议员Charles E. Grassley（爱荷华州共和党议员）称。
 
一些民主党人士也附和了他的批判，很大程度上是因为，在大多数签证申请人需要满足教育或工作上的要求时，EB-5计划最基本的要求仅仅是“投资资金来源合法”，一份国土安全部备忘录中这样描述。
 
“我不认为美国应该贩卖签证和国籍”，参议员Dianne Feinstein（加利福尼亚民主党人）称，她希望停止区域中心计划，她说“移民的权利不应该被出售。”
 
美国国土安全部部长Jeh Johnson称，他们已经在采取措施解决像Grassley先生和Feinstein女士这样的参议员所提出的问题。“部长将在他的权利范围内竭尽全力解决问题”。国土安全部发言人Marsha Catron称。

外国投资者签证也有一些拥护者。其中之一就是参议员Chuck Schumer（纽约民主党人），以及一些奥巴马政府成员，他们认为计划为美国经济带来了数十亿美元资金：自12年10月以来已经带来了87亿美元和35,140个就业机会。但是联邦审计人员发现有些案例中的数字“并不那么可靠”。
 
EB-5计划的支持者，包括房地产开发商在内，花费300万美元帮助击败了Grassley和Patrick J. Leahy（佛蒙特州民主党人）的立法提案，这项提案意在解决欺诈和国家安全问题。

曾反对过Grassley-Leahy提案的Schumer表示，他支持对EB-5计划中存在的国家安全和欺诈问题进行改革。
 
这个计划允许外国投资人通过投资100万美元到一个新商业企业或50万美元到区域中心而获得绿卡。约有95%的EB-5投资人会选择要求较为宽松的区域中心。
 
计划发展的势头十分迅猛，去年大约发放了9,000张条件式签证，其中80%发放给了中国投资人。而调查人员也发现安全风险的增长速度与计划的发展成正比。

一份8月发布的美国政府问责办公室报告发现，相关机构无法确定用于获取签证的资金是否来自“毒品交易、贩卖人口或其他犯罪行为。”
 
国土安全调查局的官员称他们担心那些准备海外文件的人“可能会试图用更狡猾的方法躲避”项目的审查。在2003年的备忘录中，机构就曾建议取消EB-5区域中心，因为“没有安全措施保障区域中心模式下的诚信问题”。

美国移民局欺诈审查办公室的一次内部审查随机检验了一些未审核的签证申请，并发现大量欺诈性文件。但该机构的官员称他们没有权力仅仅因为可能的犯罪或国家安全问题，而关闭获得了国外投资人资金的区域中心。
 
法庭记录和执法文件显示，一些背景存在问题的人使用了该计划洗钱并登陆美国。
 
美国情报部门和执法部门官员越来越担心的是，外国政府的间谍可能试图渗透到该计划进行经济间谍活动或窃取禁止出口的技术。
 
一项2013年国土安全调查发现，一名EB-5项目参与者随后随后因向伊朗出口电子产品被捕，此人跟伊朗情报部门有关，可能是利用了该计划登陆美国。
 
美国移民局的官员承认EB-5计划存在问题，但他们称相关部门已经做出相应改变解决问题，包括自2014年以来关闭了35家问题区域中心。

且国土安全部官员称他们已经在更加积极地追踪外国投资人的收入，包括与中国政府合作，组织海外调查核实申请人的资金来源。
 
而众议院司法委员会主席Grassley称，这些改变仍不足以令人信服。


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