2017年或将迎来,EB-5区域中心计划的改革

2017年01月30日 美国移民超市


2016年12月9日,美国总统签署了一项持续决议案,EB-5区域中心试点计划随之延期到2017年4月28日。虽然这意味着该计划连续第五次的短暂延期,但国会和行业在全面改革该计划方面已经取得了长足的进展,这将为2017年的长久延期扫除障碍。

 


立法草案除了解决其他重要的投资人问题外(如签证预留和重新定义目标就业区TEA),在最低投资额和加强诚信措施方面,也做出了阐述与预期。



最低投资额


最新的立法草案将初步把非TEA地区最低投资额从100万美元降低至70万美元,而将TEA地区的最低投资额从50万美元增加至65万美元。并且这些最低投资额将逐年上涨:2017年非TEA地区最低投资额将从70万美元增加至85万美元,并在2018年增加至100万美元;2017年TEA地区最低投资额将从65万美元增加至75万美元,并在2018年增加至80万美元。

 

这与之前的几个提案以及国土安全部(DHS)近期提出的政策改革提案都有所不同,国土安全部的政策改革要求将非TEA地区最低投资额增加至120万美元或200万美元,TEA地区最低投资额增加至80万美元或100万美元。而最近的这份改革提案中,TEA地区的最低投资额涨价幅度相对温和,这显示出了适用于行业利益相关者的结构趋势。

 

更重要的是,提案承认了提高的TEA投资额对EB-5投资人的可行性。由于投资额是在合理的时间段内逐步增长,因此投资人和开发商将有时间预先规划与调整。





加强诚信措施


加强监管和透明度的诚信措施与之前所有的EB-5提案保持了一致,并继续成为全面改革的核心内容。EB-5资金的使用需要更加严格的诚信措施,以及来自国土安全部、美国证监会(SEC)和美国移民局(USCIS)更严格的监管。

 

随着诚信措施的细化,立法提案强制要求开展全面的尽职调查来监管新商业企业(NCE)和就业创造企业(JCE),EB-5区域中心也随之成为满足严格合规要求的重点。

 

上一个正式的改革草案增加了账户透明度要求,目的在于防止NCE和相关企业滥用EB-5投资人的资金,促使移民局和第三方审查机构尽早发现任何非法挪用资金的行为,提高政府执法、发现和追缴被挪用资金的能力。许多账户透明度条款已经广泛地被那些支持EB-5行业最佳实践的人所采用。账户透明度条款和移民局局长都提出应允许投资人定期查看他们的资金状态。

 

最新的立法草案还包含资金管理章节,除了用细化的程序来保障证券合规、消除不良行为、防止资金滥用和增加透明度以外,还强制要求NEC使用独立的第三方资金管理机构。





展望


最后,资金管理要求、账户透明度条款、加强诚信措施可以简单地归纳为一句话:投资人资金必须得到妥善处理。EB-5行业绝非首个为了达到更好的安全性、透明性和合规性而执行第三方监管和审查的行业。


但国会已经意识到EB-5行业需要受到同样的保护,以防止长期困扰传统主流资金和另类投资的不良行为。随着EB-5计划的长久延期与改革有望实现,如果现在就开始实行最佳实践,那么EB-5行业将能够繁荣发展。

 

作者:David Chou

本文系移民超市翻译整理,如需转载请注明来源。


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