近日，澳洲ABCNews新闻网报道指出，澳洲金融犯罪监管机构估计：

“从2004年到2017年，中国通过“洗黑钱”的方式，从中国“偷渡”到澳洲的黑钱已经高达1.6万亿美元！”

 这个数字相当于澳洲一个小型国家的两年全国税收！

而且，澳洲交易报告分析中心还指出，来自中国的黑钱，主要是通过澳洲房地产市场洗干净的！

新闻一经出版，随即引起了澳洲整个社会的舆论哗然。

很多人这才明白：房价这么高，买房的人这么多，但是我还是买不起房，不是因为我穷，而是因为人家钱太多！

原来都是“洗黑钱”闹的！

对于“洗黑钱”这个问题，其实很多国家都很头疼。

根据以往的实际案例表明，在贪腐案件里只有不到一半的被窃财产会停留在受害国, 而大部分会被转移到国外。

财产追回是一个复杂的过程,并随着金融中介机构开发新业务而变得越来越复杂。

一旦被窃财产离开受害国,它们就会被巧妙的分割，藏在众多金融工具中，难以发现和获取。

而另一个跟严峻的问题是，海外房地产市场更是为个人提供了匿名洗钱和投资非法所得的场所。

房地产行业对于需要洗钱的人来说也非常有吸引力，因为大量的赃款可以立即合法化，还能维持价值甚至增值。对于那些担心离岸账户被冻结的人来说，房地产投资是不错的替代品。

而在全世界的范围内，前几年的澳大利亚的房地产市场，可以说是最安全、最方便操作，回报率最高的市场之一。所以，澳大利亚的房地产市场，就理所当然地成为了中国不法分子“洗黑钱”的首选目标。

具体来说，澳大利亚之所以会出现房地产洗钱问题的原因在于：

1

反洗钱法规覆盖面不足

澳大利亚没有完全兑现了其在反洗钱方面的国际承诺，尽职调查没有覆盖到可能参与房地产买卖的非金融专业人士和企业。

2

对法律实体、信托等背后真正受益人界定不规范

澳大利亚法律不要求房地产中介、律师、会计师、公证人或涉及的任何其他人员明确交易背后的真正受益者。

3

外国公司进入本地房地产市场的要求和审查不足

外国公司或个人购买本地房产时，几乎没有信息披露的要求和审查。在本地注册登记或购买土地登记时，澳大利亚不要求外国公司提交其真正的所有者的信息。

澳大利亚虽然会审查外国投资，但并不进行反洗钱调查。

4

过度依赖金融机构尽职调查导致现金交易被忽视

澳大利亚严重依赖金融机构的审查，而缺乏专家对房地产交易必要的尽职调查，因此可能导致现金交易被忽视。

在澳大利亚房地产业中，只有金融机构才有反洗钱义务。

5

对可疑交易报告（STR）的规定不足、执行不严

在澳大利亚涉及房地产过户的专家无需提交可疑交易报告（STR）。

6

对政治敏感人物及其伙伴的审查薄弱

在澳大利亚，涉及房地产过户的专家无需核实客户或其家属、亲属是否是政治敏感人物，这意味着他们在这种情况下不会加强尽职调查力度。

7

对房地产交易专家的监管力度低

澳大利亚不评估房地产专业人员是否了解其应承担的反洗钱义务。

8

房产业内对洗钱风险和反洗钱行动的了解有限

澳大利亚在过去六年中都没有风险评估，但目前的政府文件中强调了房地产行业存在的高洗钱风险。但是，尽管风险评估存在，但政府采取的应对措施却实施缓慢。

9

监管不一致

澳大利亚的房地产过户专家不承担反洗钱义务，因此也不受到主管部门或自管机构的监督。

10

缺乏制裁

澳大利亚的监管机构在房地产行业执法的能力都明显不足，对参与洗钱和犯罪行为的人员的行政处罚和刑事制裁都比较罕见。

虽然近来有一些关于金融机构因参与洗钱而受到制裁的案例，但少有房地产中介、律师、会计师和公证员因在房地产业洗钱而被制裁的消息。

澳大利亚在以上总结的10个主要因素上都存在严重的缺陷，不符合其在国际论坛上作出的有关打击房地产腐败和洗钱的承诺。

2017年一月份《澳大利亚人》曾报道过，2016年金融情报官员对中国投资者33亿可疑转账调查发现有超过10亿流向了房市。

于是，中国置业者向悉尼，墨尔本和其他地方注入的大量现金。

目前，在澳大利亚，70%的中国置业者采用现金支付方式，在该国的海外置业者中，他们占据了最大的比例。

这就在一定程度推高了澳大利亚房地产市场的行价，使得整个房地产市场朝着一种畸形的方向发展，那就是普通大众买不起房，但是房市却在极小一部分人的推动下，不断展现出繁荣的新局面。

所以说，“洗黑钱”的危害不仅仅只在危害本国的国家利益，就连黑钱的去向国的经济体系都会受到危害！

责任编辑：风炎霜雪

资料来源：ABCNews

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