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2018年1月中旬卑诗省高等法院公布的一项裁决吸引了广大网民的注意。
在该项投资房产案中，两个中国富豪家庭就温哥华3栋物业权益分配不均各执一词，对薄公堂。
法院花费两年多时间对此案进行审理，最终以诚信问题判原告傅氏家族败诉。
值得注意的是，这份裁决，
十年好友反目成仇
根据法院公布的判决文件，原告傅国庆（Guoqing Fu，音译）、周XX（Chunqin Zhou，音译）夫妇及其子，于2014年状告被告夏XX（Hai Ling Xia，音译）、朱XX（Cui Yun Zhu ，音译）夫妇及其女，侵占房产利益。
法官Susan Griffin指出，原告傅家和被告夏家都是中国大陆的富人，双方在诉讼前曾经是合作近10年的好友，他们在中国大陆投资房地产，而且经常投资于同一项目，甚至直接合伙投资。
傅家通过爱德华王子省（ P.E.I.）的投资移民计划拿到身份后，于2010年抵达温哥华。夏家则拿到了曼尼托巴省（Manitoba）的移民身份，于2012年落地加拿大。
双方有过一段蜜月合作期，他们从中国大陆转移大笔金钱至加拿大，用于在温哥华市购买三处房产：
2010年以238万加元买下3561 Mayfair Ave房产；
2011年以285万加元合资买下3307 West 19 Ave房产；
2012年以308万加元买下4769 Elm Street房产。
不过，当West 19 Ave物业2014年售出后，双方反目成仇，傅家起诉夏家。
个人所得税仅有97加元
案情看起来似乎并不复杂，但法官对于中国大陆与加拿大的文化鸿沟却深感困扰。
Griffin法官认为原告被告之间的关系，在加拿大文化中是不可能发生，例如双方多年来合作生意，买卖房产，经手钱财，却没有写下任何书面凭证。
Griffin法官从而得出结论，“实际上不可能”查清到底谁真正出钱购买了温哥华房产。
不过法官最后还是做出了判决，认定原告的证词不可信。
法官长达600页的案件判决也于本月早些时候在网上公布，其中有这样的内容：
“傅家在中国拥有巨大而成功的业务，是中国十大纺织业制造商，也是十大纺织企业的分销公司之一。作为原告，虽然花巨资购买了近千万的房产，但是傅某2016年申报的个人所得税仅有97加元，”
正是因为这仅有97加元的个人所得税，法官最终认定原告一家皆不可信。
中国富人在温哥华房市中的隐秘
在这一案件中，曝光了很多问题：
法院不仅追查不到有关房产的交易任何信息，还发现原告和被告两大家族在近年来共有174宗经济交易往来，从中国向加拿大转移资产，并且多次伪造资金和相关资料的来源与内容，避免中国的货币管制的同时，也减少在加拿大的税收。
双方承认他们如此交易，“就像他们在中国购买房产时，经常使用的方式”。
傅家还通过自己的雇员，用蚂蚁搬家的方式避开中国大陆对资金外流的限制，向加拿大转入资金。
虽然法官并未强调，但双方这些行为无疑涉及到加拿大的反洗钱法规。
偷税漏税、推高房价的外来投资者
来自 Lesperance & Associates的税务和移民顾问，David Lesperance认为：
许多有钱的外国投资者，尤其是中国投资者，利用加拿大法律政策上的漏洞，虽然持有加拿大永久居民或公民身份，但是，一方面从来没有对加拿大的税收做出贡献，另一方面，这些投资者推高房价，购买大量豪宅，投资公寓却空置，破坏了社区的活力。
“加拿大移民部门和收入部门也从来没有把关注重心放在他们身上，”Lesperance说道。
加拿大目前的几个房产热门市场，比如多伦多和温哥华，采取了一系列措施来抑制房产投资者拉高房价，买房不住不租的做法，比如征收外国买家税，对空置房屋征税。
安省去年12月公布的数据显示，由于下半年开始增加额外征税，外国买家的购房数量也有所下降。
Lesperance还建议，对于投资者在税务问题上偷奸耍滑，加拿大收入部门应该开始介入对此类新移民进行审计。
他认为，政府的介入会迫使这些投资者在加拿大老实纳税，或者干脆放弃他们对加拿大公民身份的向往。
不过，Lesperance也否认应当针对某一特定群体的投资者，“这是移民中的普遍现象，绝不仅仅是某一族裔的移民。”他说。
这起案件中的七个移民诈骗伎俩
温哥华移民律师Sam Hyman表示“这起案例非常直观的让我们看到，那些滥用我们移民和房地产系统的人内心真正的想法，双方都坦诚了自己的动机：为了获得加拿大身份和进入房地产市场。”
一位来自多伦多的移民与税务律师David Lesperance表示：
“这两个不同的家庭选择在公共场合完全公开他们的违法犯罪行为，这展现了他们的盲目无知和自大狂妄，之所以出现这样的状况，正是由于加拿大移民法和税法长期以来缺乏强制执行制度所导致的。”
专家表示，这些家庭之间的纠纷也间接地说明了在加拿大发生移民和房地产欺诈行为的普遍性，而且有很大一部分诈骗者并未受到惩罚。
以下是该起案例中所揭露的7个移民惯用诈骗伎俩：
1.没有向加拿大税务官员申报全部的全球收入
Susan Griffin法官表示，其中一家的顶梁柱傅国庆(Guoqing Fu音译)向Canadian Revenue Agency声称，他的全球收入仅为$97.11。
“鉴于他在中国最大的生产地区拥有一家十大纺织品制造和分销公司，他的话是完全不可信的”。
移民专家表示，对于富有的外国房地产投资者来说，向税务当局少报自己的实际收入，这是司空见惯的事。
他们说，他们这样做通常是为了避免加拿大的所得税，让一个家庭有资格享受福利和其他由纳税人资助的补贴。
Lesperance说“但是傅家可能做得太过头了。我认为加拿大税局很快就会对其展开调查。然后根据调查结果而定，CRA便会要求Crown对其实施刑事逃税指控，也就是说他们除了要交200%的逃税罚款，还要被判5年及以下的监禁”。
2.假装住在加拿大，以满足居民要求
Chunquin Zhou(傅国庆的妻子)将其在温哥华的豪宅之一称为“移民监狱”，这一词是富裕的准移民们经常采用的一个术语。用来表示她所认为的要满足渥太华的移民要求，必须在5年内住满2年的艰苦生活。
此外，法官还发现，二人的儿子傅晓峰(Xiao Feng Fu)已经可以算的上是撒谎的老手了，包括在未住满规定时间的情况下，欺骗加拿大移民局以保住自己的永久居民身份。
傅家家庭成员努力假装他们住在加拿大,却一直居住在海外。这种手段与2015年涉及1200人的王迅(Xun Wang音译)移民诈骗案非常接近，王迅称在8年内通过伪造中国护照和伪造身份，获得了1000万加币的收入。
3.隐藏真正的业主
傅家和朱家都很精通如何通过对房屋所有者的虚假索赔来避免对他们房屋的征税。
在加拿大，海外富商惯用的一个避免或逃避缴纳资本利得税的伎俩就是，将房屋的所有权放在拥有永久居民身份的孩子或配偶名下。
4.房地产经纪人缺乏监管
上面提到的傅晓峰谎报居住时间一事，就是由他们家的房产经纪人顾先生(Mr. Gu音译)协调的。
房地产经纪人协助傅晓峰提供虚假的工资支票、虚假的就业记录和关于在中国失去永久居民证的虚假口头声明。
对此，Hyman表示新成立的BC房地产监管机构可能会对顾先生的行为进行讨论，决定是否对其进行惩罚。
5.非法从中国洗钱到加拿大
傅家和朱家的案例突显出两家人违反中国法律的行为，中国目前正在严格限制允许离开经济强国的资金数额。
傅家为了避免调查，教唆自己的员工21次转移资金，每年转移的资金数额刚好在限制额50,000美元以内。两家共非法从中国转移100万美元。
6.滥用省移民项目
这两个从中国来的家庭起初都通过Prince Edward Island和Manitoba的省移民项目申请移民加拿大，与多伦多和温哥华不同，这两个地区都是人口相对稀少的地区。
但两家都没有在两省居住的意向，因为他们一拿到身份，很快就开始大力投资温哥华西部的房产。
7.利用加拿大法庭进行昂贵的审判
近几年来，外国公民试图利用加拿大民事法庭解决跨国法律纠纷的案件越来越多。
但是，正如Hyman所说，加拿大纳税人提供法官、审判场所以及法律工作人员的成本非常高。甚至有些时候，败诉的一方还需要为对手的律师费付费。
Hyman称“最讽刺的是，那些为了个人利益而肆无忌惮地违反我们法律的人，会向我们由纳税人出资的法律体系寻求赔偿”。
更无奈的是，无论傅家朱家一案的结果是什么，Hyman指出两家的家庭成员似乎“仍然可以继续呆在加拿大”。
本文转载自加拿大中文报（cadaily）
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