开发商被追诉新罪，司法正义之路漫漫｜SARC案,美国EB5一点通微信公众号文章

南大西洋区域中心（South Atlantic Regional Center－SARC）以及旗下问题累累的Plam House项目，这个EB-5史上恐怕最恶劣的欺诈案之一，最近又有了新的进展。

我们按照时间倒序，来看看最近两年的动静：

1. 8月29日，司法部对Plam House开发商提出新的指控，提出针对开发商夫妇Robert V. Mattews和Maria Mattews，一项新的逃税指控；

按照司法部诉状：

之前一共20项对开发商的指控：八项关于电汇诈骗的指控，最高可达20年监禁；一项关于银行诈骗的指控，最高可达30年监禁；一项关于阴谋行使银行和电汇诈骗的指控，最高可达30年监禁；十项关于从事非法金钱交易的指控，最高可达10年监禁。对开发商律师的指控有：八项关于电汇诈骗的指控，一项关于银行诈骗的指控，一项关于阴谋行使银行和电汇诈骗的指控，以及一项关于从事非法金钱交易的指控。

此次新加的逃税罪名，最高可达5年监禁。

2. 近日，移民局对SARC旗下第IV个项目发出NOID；

SARC旗下一共5个项目（包括一个用NARC的），当前项目状况为：

项目I：Royal Palm Town Center IV（皇家棕榈镇中心IV期）I-829被拒

项目II：Palm House（棕榈滩公馆）I-526被拒，投资者诉讼

项目III：Carbolosic（燃料革命）I-526被拒

项目IV：Greystone Hotel（格雷斯通酒店）I-526收到NOID

项目V：Bank Street Lofts（普林高地银苑）暂无消息

关于这些项目的一些离奇情况，可以参与此文：Palm House诉讼案的同胞兄弟们。

3. 2018年8月3日，SEC起诉区域中心（South Atlantic Regional Center－SARC），区域中心控制人Joseph J.Walsh,Sr.，NCE－新商业企业（Palm House Hotel LLLP－PHH），以及开发商大老板Robert V. Matthews，以及他们控制的关联项目公司：160RoyalPalm,LLC（JCE－Matthews控制的酒店实体）和USREDA（Walsh控制的公司运作EB-5业务的公司）；

参考阅读：时隔两年，SEC起诉Palm House项目方｜2018第一案。

4. 2018年3月，司法部起诉Palm House开发商（历时一年半，Palm House开发商被司法部起诉｜重要新闻）；

5. 2016年11月14日，58名EB-5投资者向Palm House相关方，33名原告，发起了诉讼（史上最大规模集体诉讼，直指EB-5欺诈｜重磅新闻）；

Palm House案，从投资者对区域中心和开发商发起诉讼以来，已经将近两年。在这个过程中，陆续传来移民局对项目I的I-829拒签、项目III和IV的I-526拒签，以及司法部和SEC的起诉等等消息。

但是，两年时间，Plam House诉讼赔偿尚未达成，项目III的I-526被拒投资者索要投资款未能如愿，项目I的投资者登陆美国多年却不得不面临可能的被遣返命运，而区域中心父子更不知所终，漫漫维权路。。。

虽然相信司法正义终将来到，但是美国的司法效率非常低下，移民局更是如黑箱般难以沟通协调，在这类问题项目中，不法区域中心利用移民局的官僚体系恶意拖延，投资者却无力可为。

几年前，SARC的项目就已经问题频出，投资者发起诉讼并举报到SEC和FBI，移民局竟然能给其充分的时间继续为新项目招募投资者，甚至设立新的区域中心，使其前后一共募集了5个项目200多投资者。

到目前为止，移民局所有做的只是，按部就班地拒签其一个个项目的I-526/829申请，使得区域中心走流程申诉继续给拖延退款找借口并延迟问题的爆发，而且重来没有与投资者进行沟通做出提醒，哪怕在项目I的拒签信中已经清楚表明认为SARC提供虚假文件，对其已经报以不信任。

FBI和SEC也是，循规蹈矩，目前为止只对Plam House项目动手，那么另外4个项目呢，没有任何欺诈问题？是不忍心打破投资者美国梦的遐想，还是公权力无法尽早介入避免投资者更大损失？移民局与这两个部门之间有配合吗，有与无辜投资者进行交流吗？

实在是不可理喻。