【今日头条】澳洲可以这样紫来洗钱?澳洲政府都被吓尿了

2015年08月28日 墨尔本生活服务频道





完了完了 GOV开始严打地下钱庄了???汇款神马的都要危险了!



国内官方表示:要求个人转移资金出境的一般性需求,如旅游、留学等,都是可以走正规渠道完成的。通过地下钱庄转移资金不仅风险高,也属违法行为。那到底国内的合法限额是神马?


国内要求每人每年从中国汇往澳洲的钱,合起来不能超过5万美元的换汇额度(按今天的汇率大概是7万澳元左右),并且一定要是正规的银行汇款哦~




在澳洲这地方,其实和国内的规定还是多少有些不同的。 当然了如果换汇公司在澳洲是违法的, 那么早就关门大吉了。这边规模小一些的汇钱公司在国内都会有几个私人银行账户,国内的人如果想汇钱来澳洲,那么他只要把钱打到这个换汇公司指定的国内银行账户上,澳洲的换汇公司再直接从澳洲的账户中按约定的汇率取出澳币给收钱的人就行,反之,如果澳洲的客户想给国内汇钱,运行的方式反过来就行了。


然而澳洲官方已经承认了,根据 AUSTRAC的战略情报及政策代理全国经理布朗Bradley Brown最近表示,尽管澳大利亚在防止洗钱方面持续面临国际压力,但澳大利亚的法律却难以追查不法房屋中介、律师和其他相关人员。他表示:“澳大利亚既有钱电汇到海外、也有钱从海外电汇入境,但与受监管行业,例如银行、赌场和黄金交易商等不同的是,专业人士没有上报可疑转账活动的义务。这样的国家在世界上屈指可数。”那就是说有漏洞咯。。。。故事还没说完!


这不最近主页君听说澳洲税务局ATO发现了一个洗钱高招么!利用住宅翻新装修来洗钱据称成为了澳大利亚一种新型洗钱方式,你不造吧



炸了炸了!

澳税务局称,他们发现很多这种案例,例如技工和建筑

工等,通过房屋翻新工程来进行洗钱活动。

澳洲税局ATO指出,利用房屋翻新洗钱的做法是,将翻新工程款

直接以现金的形式付给建筑工人,然后在没有付款记

录的情况下,将钱“转变”为房屋的“资本改善费

用”。等到屋主卖房且有利润的时候,就能将房产升

值部分作为被动资本增长或“DIY房屋翻新”予以抵消,从而逃避缴税!



难怪现在澳洲房产这么吃香的火爆,原来买房的背后都有隐情啊!官方透露现在很难查到海外资金的来源去向,也很难判断这个洗钱的规模到底有多大。。关键是你们城里人真的太会玩儿了,买房跟买白菜一样的方便容易。澳洲税务局ATO完全被这些房产达人们搞晕了。



但是更具爆料的是,根据垮政府部门金融行动专案组【FATF】直接指出澳洲混乱的房地产市场是最新高级洗钱的高危地带,这个利润无限大的行业实在太具有诱惑力了,令人震惊的是,目前也有境内外黑帮组织通过房地产的开发和买卖进行洗钱的活动。。房地产的水真的好深啊!




【分享】当您将有价值的信息,传递给身边的朋友时,您在他们的心里会变得更有价值。可能您一个小小的【分享】动作,就能传播正能量,拥有正知、正见、正思维!因为您的无私的分享,是我们【墨尔本生活服务频道】传递价值的源动力!用心品味墨尔本生活点点滴滴,诚心结交投缘的海内外朋友

【墨尔本生活服务频道】微信公众平台号:MELSHENGHUO











收藏 已赞