近日，被起诉假借EB-5投资移民之名，诈骗290多名中国投资人总计1.6亿美元的芝加哥会展中心（ACCC）投资移民欺诈案上演了戏剧性的一幕。被告芝加哥开发商赛思（Anshoo R. Sethi）变原告，他控告中国中介包括15家公司及个人，涉及逃税、限制资金转出中国以及肢体暴力威胁等，要求退还290万美元中介费并分摊1500万美元拆掉旧址酒店的费用。
投资移民项目“芝加哥会展中心”（ACCC）效果图
据赛思提出控告，当初帮助赛思招募中国投资者的一些中介机构，目前仍未退还中介费，仍未退还的中介费总额为290万美元。诉状还指出，中国中介以取信于中国投资人为由，向赛思施压要求拆掉芝加哥欧海尔机场（O’Hare Airport）附近的一座已有的酒店。因此赛思要求中国中介分摊1500万美元的拆除费。因为中国中介当初告诉赛思，如果不拆掉该酒店，中国投资人看不到项目进展会要求退还投资资金。
赛思在被美国证券交易委员会SEC起诉后，去年虽然一度否认犯罪，但依据最近的法庭文件显示，他正准备认罪。
塞思（Anshoo R. Sethi, 左）出席2011年12月在北京举办的芝加哥会展中心项目投资移民说明会。
赛思的律师爱德曼（Bernard P. Edelman）在一份声明中表示，赛思控告中国中介的目的，是为了致力退还中国投资人所有应还款项。爱德曼表示，赛思充分配合SEC及法院，期待能退还所有金额，虽然已努力透过各个管道及方法，要求中国中介合作退还中介费，但未能成功，因此向法院提出控告。爱德曼强调，所有追回的资金，都将直接交由法庭及美国证监会，并退还给中国投资人，以保障中国投资人的利益。
赛思虽然已与SEC及法院达成和解，但仍面临坐监的可能。2014年8月陪审团认定赛思10项罪行，包括8项钱财诈欺以及2项造假文件。
依据EB-5投资移民签证计划，外国人在美国投资至少50万美元，可获得在美国的永久居留签证。近年来有关EB-5的争议频传，美国国会今年原本有意对EB-5计划改革，但最终未并入政府预算法案，这意味着EB-5可以按现行政策无条件延期至2016年9月30日。
来源：移民超市
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