【全面剖析】9.30之后迎来首个新EB-5改革法案——2015 EB-5诚信法案,美国移民超市微信公众号文章

2015年12月17日，也就是参众两院领导人建议“无条件”延期EB-5计划至2016年9月30日的前两天，参议员Flake (R-AZ)、Cornyn (R-TX)以及Schumer (D-NY)联合推出S.2415，即“2015 EB-5诚信法案”。这是自EB-5计划原定2015年9月30日到期以来的首个新EB-5改革法案。也是114届国会推出的第六个寻求EB-5改革的法案。

该法案包含了重要的监管和诚信改革措施，其中很多条款体现了2015年六月推出的参议院法案。S.2415和之前法案提出的诚信条款都在很大程度上受到了EB-5行业的欢迎。其中一些条款遵循了国土安全部（DHS）、政府问责办公室（GAO）和国会领导人的建议。大部分条款反映了S.1501和2015年11月、12月广为利益相关者讨论的改革草案。以下为一些旨在改革EB-5计划的主要诚信措施：

区域中心计划：法案提出了就业创造要求，禁止利用投资人资金购买公开发行的债券，并为区域中心修正案提供了指导方针。
商业计划预先批准：法案规定预先批准商业计划书的申请必须在投资人申请之前递交。法案提出了对商业计划书的众多要求，并规定了商业计划书的批准将受到未来未裁决的特定情况的约束。
加强和扩展区域中心年度报表的要求。
涉及区域中心人员的诚实守信条款：法案要求对涉及区域中心的人员进行背景调查，并要求其提供生物识别信息。
禁止外国政府或外国国企经营区域中心，包括财政资助。
DHS的新权力：法案授予了DHS广泛的新权力，包括终止区域中心，禁止或暂停区域中心项目的参与者资格，或以危害国家利益、欺诈或虚报等为理由拒绝或吊销投资人申请资格。
要求区域中心参加年度审核以表明其遵守证券法。
法案要求建立EB-5诚信基金，每个区域中心资助2万或1万美元（视区域中心规模而定），每位投资人资助1千美元。
加强对直接和第三方推广商的监管：推广商必须在美国移民局（USCIS）注册登记，并满足特定要求。投资人必须签署一份表明其明白规则、程序和费用的公开协议。
资金来源的新要求：列举了赠与和贷款的限制。需要提供的文件包括7年的税务报表，如果适用于税法的话。
生效日：所有区域中心计划的变更将在法案颁布之日的90天之后生效。资金来源和区域中心的变更条款将在法案颁布之日起生效。
新报告：法案要求提供GAO报告，和多部门综合调查报告。
机构运营的透明性：法案包含了加强机构运营透明性的条款，监控机构与利益相关者之间的交流，确保区域中心和投资人申请之间没有特惠待遇。