爱荷华州参议员Chuck Grassley议会发言稿

参议院立法委员会主席

EB-5及综合拨款法案

2015年12月17日星期四

尊敬的总统阁下：

星期三早晨1:30，综合拨款法案被递交，以使政府可以在本财政年剩余的时间里维持运营。众议院将在星期五对该法案进行投票，法案将直接且明确地延期EB-5投资移民项目。EB-5项目中有诈骗和滥用情况。但更重要的是，它会带来重大的国家安全风险。有指控称，EB-5项目可能会为恐怖主义人士旅行往来、经济间谍活动、洗钱行为和投资诈骗提供便利，这太严重，不能忽视。但是，综合法案并未纳入急需的改革。

众议院和参议院正在审议的拨款法案非常令人失望。我感到很泄气，众议院和参议院里的共和党和民主党领导人没有注意到那些提醒着我们该项目存在问题的警告和检举，他们决定简单地延期项目法案，而不进行任何改变。一次机遇被错失了。

众议院和参议院立法委员会的主席和资深成员们之前已经对法案达成一致意见了，这一点，让这件事变得特别令人沮丧。我们已经达成了共识。我赞赏立法委员会资深成员、参议员Leahy的支持。我也赞赏Goodlatte主席、资深成员Conyers、国会议员Issa和Lofgren的付出。我们以两党合作的方式工作。我们在每个方面都取得了一致，我们由衷地相信，自己在做正确的事。我们在国家安全改革方面达成了一致意见。我们确保乡郊地区和状态低迷的城市地区可以从项目中获益。我们制定了合规措施、背景调查和透明条款。

经过数个月的努力，我们一起做好了一件大事。但是，这广泛的两党支持，还有立法委员会的辛勤工作，都被忽视了。我们的建议中，没有哪怕一条将得以实施。某些领导人选择维持现状，不去改革项目。

需要改革的呼声被忽视了，这说明某些人宁可和某些特殊利益集团、土地开发商和财力雄厚的人站在一起。

众所周知，EB-5项目中充斥着瑕疵缺陷和腐败行为。可能仅在国会山——在这片被现实围绕住的岛屿上——我们可以选择捂住我们的耳朵，不去听那些已被普遍认可的事实。美国政府问责局、媒体、行业专家、国会成员、还有联邦机构的官员都同意，EB-5项目是个严重的问题，有严重的缺陷。

为什么国会领导人无视了带头进行EB-5改革的主席和资深成员们？为什么他们无视了联邦审计总署、联邦调查局、还有国土安全部？

请允许我提醒我的同僚们，EB-5区域中心项目需要改革的原因。

多年来，我一直对项目保持着密切关注，部分要感谢检举人报告的不当行为。事实是，其他联邦机构，包括联邦调查局，已经提出过国家安全方面的担忧。检举人称，有政治影响力的人提出的请求得到了加速处理。

已经过去的六月里，国会听取了一名检举人的发言，该位检举人因公开反对项目而遭到骚扰。检举人在一次参议院委员会的听证会中说道：

“来自中国、俄罗斯、巴基斯坦和马来西亚的EB-5申请人得到批准的时间最少是16天，最多不到一个月。这缺乏最基本和必要的执法询问……我无法确定，美国移民局是如何让每一个区域中心都负起责任的。我也无法查证，一旦申请人入境美国后，是怎么追踪的。另外，经过数次要求，对投入EB-5项目的资金进行的完整细致的审计工作还是从未得到完成。在我的调查过程里，很清楚的是，EB-5项目存在严重的安全问题。”

也有机密报告详细说明了问题。我们立法委员会收到了大量的简报和机密文件说明了这方面的事情。

我们自己的执行分支机构联系了我们，表达了他们对项目的担忧。证券交易委员会、联邦调查局、移民和海关执法局的官员也表达了对项目、还有项目诈骗倾向的担忧。

一份内部国家安全报告提到：

“在任何募集了大量投资资金的情况中……区域中心模式有缺陷，会引起滥用。区域中心模式中的资金募集活动引起了对投资人诈骗、还有其他可能违反美国证券法行为的担忧。区域中心雇佣的用来征集海外潜在投资人的第三方推广商不受美国移民局的法规管理限制，可能会对投资机会做出虚假陈述或者虚假承诺。未注册的经销商可能在美国移民局法规监管范围之外运营，配对潜在投资人和项目开发商。另外，法规和规章也没有明确禁止有犯罪记录的人不得持有、管理或为区域中心招聘。”

了解这一问题还需要多少情报报告？在我们处理这些问题之前，还需要多少头条？多少揭秘者会因讲真话而降职？

国土安全局局长向司法委员会发出信函，要求更多的权力以拒绝、终止或撤销区域中心的指定。他们想凭借更多的权力以消除不良影响。自2012年以来，便一直在提出这样的要求。

我们的议案原本是会那样做的。但是，我们两党共同提出的议案被摒弃这一事实，意味着不良活动者及不良的区域中心将继续运营。

EB-5方案还容易引发一系列财务欺诈和腐败。大量的程序漏洞和监管缺失，给一些不良之风创造了空间。

财富杂志报道过一则新闻，详述一男子如何以一项未计划完成的建设项目向潜在移民骗取了1亿4700万美元。这篇文章解释了男子如何声称项目将创造超过8000个就业机会。现实中，约有290名外国人被骗取现金。

区域中心被用来骗取人们的几百万美金，这并不是唯一的例子。证券交易委员会也遇到过类似的虚假项目：有两男子声称在堪萨斯建立一个酿酒厂。该委员会在诉讼中指出：“这一酿酒厂从未获得建造，允诺的工作岗位也是子虚乌有。目前，此二人仍以项目正在进行误导投资者。”

该报告还指出，投资者的数百万美元资金被用于其他目的，甚至被用于另一个完全无关的菲律宾项目。

就在上个月，国家法律审查报道了另一个案件，证券交易委员会起诉一个区域中心的业主，指控他偷了850万美元的EB-5资金。业主声称，外国投资者提供的所有资金将被托管，直到他们获得绿卡的批准。此外，文章报道说，区域中心的业主花费大量资金用于两处不同的个人住房，豪华奔驰，宝马以及私人游艇。与此同时，投资者容易被EB-5项目漏洞所利用。例如，文章中提到投资者和区域中心业主都是由同一位律师代理。

但对许多潜在的EB-5移民，安全的投资不是主要关注的问题。支付50万美元只是“入场券”，他们有能力并愿意支付。对于这些富有的精英阶层，一个有利可图的投资只是“获得绿卡”蛋糕上的一层糖衣。

在过去的2个月里，有不少辩论一直在目标就业区域改革议程中进行。国会创立目标就业区域旨在投资农村及贫困地区。这一指定已被划入包括最盛大最富有的社区发展。

在曼哈顿市中心的一个豪华公寓大楼里，哈德逊园区项目已经产生了数百万美元的资金。

不久前，另一个显著事例便发生在下曼哈顿区华尔街旁的炮台海事大厦。纽约时报形容说，“蛇在东城，绕过巴特利公园城和特里贝克地区的富人领地，然后横跨东河，吞并位于布鲁克林的法拉格房屋项目。”

还需要多少媒体的报道才足以了解EB-5计划的漏洞？帮助我们改革的参议员们有没有在华尔街日报上读到这些报道？我可以肯定地说，这一现状将不利于美国中部的发展，仅仅有利于纽约市和其他爱荷华、肯塔基、威斯康星州和佛蒙特州富裕地区的利益。

有人可能会说缺少足够的辩论或对EB-5改革的公共投入。好吧，我来告诉你们在这个问题上的我们曾进行多少次的辩论。

司法委员会在2011年底举行了一次听证会。听证会上，秘书约翰逊作证说，EB-5的问题已经显露。国土安全和政府事务委员会，以及其他众议院委员会，都已经在这一项目上举行了听证会。

2013年，参议院对长达1000多页的移民法案进行了辩论。在短短的几个月里，对法案进行了投票选举。法案的其中一部分是EB-5的改革，其中一些是司法委员会的协议。

随后，在2014年，众议院司法委员会投票选出法案，包括程序中的一些变化。该法案计划提高投资水准至160万美元。

今年六月，参议员莱希和我提出了S. 1501法案，美国就业创造和投资促进改革法案。这是一个艰难的，严谨的法案检修程序。

而自六月以来，我们听取成员意见。我们从他们的选民和地区的中心，听取了他们的意见。我们听取了利益相关者的意见。我们会见了律师、游说者和区域中心运营商。我们听取了代表贸易和工会组织的小组。我们会见了国土安全部的机构，运行程序。我们曾与他们和证券交易委员会的语言。我们咨询了各种各样的国会委员会。

我们将听取的这些纳入法案的修改中。11月7日，主席Goodlatte发布了新的草案。高级成员Conyers加入我们的交流，并提供了宝贵的意见。

因此，我们与司法委员会的四位领导人产生一个两党和两院制的协议。两个机构的领导表示，委员会努力完成与立法程序相关的工作。我们并不是唯一想要行动的人。

11月6日，Corker和Johnson主席与我一同发送致领导人McConnell和Reid的信函，信中敦促他们设定关键条款，更好地防范欺诈和滥用，并放权至相关部门以及时终止可以的区域中心建设。

参议员Feinstein表示，她宁愿看到项目终止。在十一月初，她写道，“近年来，我们已经看到，这一计划特别容易受到证券欺诈。根据法律投诉，一些项目申请人被骗取了投资资产，而没有获得创造的岗位……当项目十二月到期，国会应允许项目终止。”

2周前，司法部工作人员被要求来讨论民主党和共和党的领导。员工被要求听了美国商会、房地产圆桌会议，和其他行业的代表意见。

在十二月谈判的第一天，展开了激烈讨论，主要关于如果我们的改革颁布，纽约将无法与美国农村竞争。他们认为这一法案对城市地区是不公平的，他们希望国家的每一个项目有资格获得特殊目标就业区域的指定。该解决方案是提供一个较高水准的签证储备品，以确保他们可以使用该程序。工作中备有协议。

然而，当他们回来之后，商会和房地产圆桌会议，以及由镇上一个法律公司为代表的开发商小组，制定出一个新的需求清单。不计入他们所谓的技术变化，仍存在许多重要问题。

在与EB-5项目保护主义者共处近12个小时之后，司法委员会的工作人员承认并试图找寻共同点。他们在概念上留下一个协议。

但第二天，当工作人员被要求去达成定论，该行业表示他们想要更多。这是一个共同的主题。行业想要更多。

这让人很想知道他们是否真的想改革法案。

此后，在作出所有对行业的让步之后，一些参议院议员要求我们作出更大的让步。

尽管所有这些挑战，司法委员会妥协更多。我们在许多领域给予让步。我们试图达成一项协议，我们知道它削弱了我们的法案，因为当前迫切的需要安全改革。

但在那之后，众议院和参议院的领导使我们失败了。他们将计划没有改变的延长了10个月。没有改革。没有国家安全的保障。没有防止欺诈和滥用的保障。

我们提交给共和党和民主党领导的法案，考虑从工业、移民律师，和一些国会议员办公室编辑。

领导人简单的扩张了一个有如此漏洞的项目，我是否感到失望呢？是的。但是，我也清楚我们在周一晚上提交的方案也是一个存有缺陷的法案。这是给纽约市，德克萨斯和那些只想保护他们项目的开发商的赠品。是对富裕城市地区的赠品。是美国农村地区的失败。

据美国广播公司消息，仅今年以来，就有超过3000万美元用于对改革的游说。我一致同意，插入这篇文章至这一记录，命名为“签证改革措施平静消亡后游说者宣布胜利。”

好了，是时候发生些变化了。我是为了改革。我想把它做得更好。

但是，现在我不那么肯定改革是可能的。也许是时候彻底地去做了。

也许我们应该把我们的时间、资源和努力用在其他有益于美国人民的项目上。也许是项目终结的时候了。

接下来的10个月里，将揭露这个程序的实际情况。作为主席，我将对这项计划进行更严格的监督。我会提出强硬的问题并提出更多建议。

我的呼吁才刚刚开始，要么改革EB5项目，要么终止项目的发展。

这不是结束。这仅仅是开始。

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