上周一条重磅的新闻，就是国内著名的喜剧导演、演员英达在美国被指控洗钱，面临着最高10年的牢狱之灾。
据报道，住在美国的英达和他的妻子在四家银行开了六个银行账户。同时为了绕过监控，每次存钱额度都低于1万美元。就这样，他们存了50次……于是，共计有46.4万美元到账户。
在美国洗钱是重罪。2009年，美国司法部给8.1万人订了罪，其中大约800人是因为洗钱。
近年来，澳洲对洗钱活动同样予以了高度重视。在去年，中国反洗钱监测分析中心与其澳大利亚对口机构——澳大利亚交易报告分析中心在北京签署了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。
中国和澳洲双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。
从去年开始，澳洲反洗钱监管机构--澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）就开始地海外汇款展开严密监察！
经过调查，发现了高达30亿的可疑转账！
其中10亿澳元流入了房地产市场！
据悉，任何大额的或不同寻常的转账，或者财富转移, 都会被ATO盯上！
如纳税人在过去几年内有收到海外汇款但是并未申报纳税的，会收到澳洲税务局的通知，要求纳税人在28天内给出合理解释。
如果未能在规定期限内给出合理解释，这些汇款金额将被认定为纳税人的个人收入，并被要求补税和拖延缴税的利息罚款和不正确缴税的失职罚款。
也许有的小伙伴会说，
反洗钱和我有什么关系呢？
重点来了！
生活在海外，
相信大家基本都听说过这如雷贯耳的八个字
“5万美金外汇管制”
该管制让多少因为投资、子女移民需求而
需要调控资金的人大伤脑筋
于是许多人选择了“蚂蚁搬家”的做法
让亲戚朋友帮忙换汇转款，以便凑足所需资金
然而，
就在澳洲税务局对海外汇款进行严打的时候，
中国外汇管理局也发布了新规
现在，实施“蚂蚁搬家”行为的个人可能被列入黑名单
据了解，政府限制民众每人每年结售汇额度是5万美元，去年“811”汇改后又规定禁止进行分拆汇出，即不得借用他人额度结售汇，否则被直接列入“关注名单”。关注名单”期限为2年。
也就是说，一旦上了“黑名“”，你在2年之内都没有换汇额度了。
与此同时，CRS（全球税务账户申报标准法案）已于2017年1月1日起正式生效！
这也就意味着，中国的金融机构从2017年1月1日起已开始按照“标准”履行尽职调查程序。将澳洲公民和PR等的非居民个人和企业账户！
其中包括银行存款等信息！收集并报送给中国国家税务总局！之后再由中国税务局与其他国家的税务局相互交换信息！
所以，提醒大家一定要以安全的、符合国家规定的汇款方式进行汇款。
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