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近日，中国某著名导演因违反了美国相关货币法律而被美国法院起诉的事情已经闹得沸沸扬扬！

而在澳洲生活的华人多多少少会需要境外转账！或者存钱！

在去年的时候，中国反洗钱监测分析中心与其澳大利亚对口机构——澳大利亚交易报告分析中心在北京签署了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。

中国和澳洲双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

从去年开始，澳洲反洗钱监管机构--澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）就开始地海外汇款展开严密监察！

经过调查，发现了高达30亿的可疑转账！

其中10亿澳元流入了房地产市场！

目前已经有不少人中招！收到了ATO的信件！

还有一名华人也收到了ATO的信！之后赶紧打电话澄清！

ATO甚至还翻出了多年之前的旧账！

2010年的汇款也被挖了出来！

在《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》签订之后，澳洲税务局目前正在严查海外汇款项目！

其中大额的或不同寻常的转账，或者财富转移！都会被ATO盯上！

如纳税人在过去几年内有收到海外汇款但是并未申报纳税的，会收到澳洲税务局的通知，要求纳税人在28天内给出合理解释。
　　
如果未能在规定期限内给出合理解释，这些汇款金额将被认定为纳税人的个人收入，并被要求补税和拖延缴税的利息罚款和不正确缴税的失职罚款。
　　
那么当收到税务局的通知要求解释海外汇款时，该如何应对呢?

根据澳洲税务的规定，如果你是一名澳洲的税务居民，那么你在世界各地的税收都必须纳税！因此，你必须申报所有的相关收入！

其中包括：

• 海外的养老金和退休金

• 海外工作的收入

• 海外投资的收入

• 海外企业的收入

• 海外资产的资本收益

虽然你的收入在海外可能已经缴纳赋税，但是你仍有可能需要在澳洲纳税！

即使你是海外护照持有者，那么你也会被当成是澳洲的税务居民！

只要满足一下要求：

●在澳洲居住

●移民至澳洲，并在澳洲永久居住

●曾在澳洲持续居住六个月以上或者更多，并且大部分时间从事同一个工作或住在同一个地方。

●居住在澳洲的时间超过半个财政年度（即使你的家在海外，或者你未来不打算在澳洲居住）

●暂时前往海外，并且并未打算在另外一个国家永久居住。

●你是一名留学生，来澳洲学习，并注册了一个超过六个月以上的课程。

根据澳洲政府的规定，如果你携带者超过1万澳元或等值外币进出澳洲的话，那么你就必须申报！

另外，要记住！

如果您收到的汇款是由您的亲属直接汇给您的，您需要准备以下材料：

1. 汇款人的银行对账单

能够清楚的显示款项是由您的亲属账号汇出，且时间、金额与您接收汇款的时间和金额相符；

2. 亲属关系证明以及带有英文翻译的公证件

如果是父母汇款，那么户口本加上户口本的翻译公证件就可以；其他情况下，需要由亲属所在地的政府机关出具，并由公证处出具翻译公证件。

3. 亲属的个人声明

声明内容主要是说明汇款的性质是对您的赠与或无息借款，由亲属签名，并由澳洲具备3级翻译资格的翻译人员出具有效翻译件。

就在澳洲税务局对海外汇款进行严打的时候

CRS（全球税务账户申报标准法案）已于2017年1月1日起正式生效！

这也就意味着，中国的金融机构从2017年1月1日起已开始按照“标准”履行尽职调查程序！将澳洲公民和PR等的非居民个人和企业账户！

其中包括银行存款等信息！收集并报送给中国国家税务总局！之后再由中国税务局与其他国家的税务局相互交换信息！

所有的信息将会在2018年的时候被交换！

看了这么多，小臣只想提醒大家！海外汇款一定要走合法渠道！否则，就很难讲了！

看到这里，很多海外投资者开始慌了，不用慌，事情总会有转机的。你想了解吗？来约瑟天地首发会现场，小臣告诉你！

最后再重点提醒大家一句：

你在澳洲拥有的是实物资产（比如房子、车子、土地、游艇）根本不用担心，因为它不在CRS的申报范围！

大家知道该怎么做了吗？？？

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