一名因逃离祖籍国腐败而来到美国的巴西男子指控其移民律师存在证券欺诈行为。

这名巴西男子名叫Felipe Accioly Vieira，他起诉的对象是位于佛罗里达州那不勒斯的Korda律所及其主要律师Korda，指控罪名为渎职、欺诈消费者、违反信托义务、违约和不正当获利。

Vieira居住在斯托，他是著名的Jay Peak度假村开发项目中的近900名EB-5投资人之一。

这些项目涉及4亿多美元的一个骗局。根据SEC递交的诉状，Jay Peak度假村首席执行官Bill Stenger和所有者Ariel Quiros被指控从2008年到2016年滥用了2亿美元投资人资金。2016年4月，联邦调查机构指控这二人52项证券违规行为。

Quiros和Stenger已经与SEC达成和解，对案件事实未提出异议。

根据SEC，Tram Haus Lodge项目投资人的资金被用于购买Jay Peak度假村。然后Stenger和Quiros用后来项目的投资人资金支付Tram Haus和Hotel Jay的建设。这种模式一直持续到2014年，开发商开始耗尽资金，“庞氏骗局”中最后三个项目的建设被叫停。

Jay Peak一期项目——Tram Haus Lodge

在Jay Peak开发项目的早期融资阶段，Stenger推荐了外国投资人给Korda，Korda是一名移民律师，同时也是Tram Haus Lodge（Jay Peak度假村的一期项目）的投资人。

Vieira称，因为他的移民律师Korda是Tram Haus的投资人，所以，为了协助项目计划，Korda把新的投资人带到后来的项目中。

诉状还控告Korda没有佛蒙特州或佛罗里达州的法律执业执照。

Vieira的诉状由Barr Law集团递交给了美国地区法院，并寻求200万美元的赔偿金。

6月，一名移民律师因欺诈中国公民也被罚款270万美元。

Jay Peak的“阵线”

Vieira还投资了Stateside公寓和酒店综合项目，该项目在2014年夏天因承包商罢工而陷入停顿。

根据诉状，当Vieira 在2012年2月对Jay Peak项目感兴趣时，他要了一份移民律师名单。但Stenger没有提供律师名单让他选择，而是直接让他请Korda作为他的移民律师。

不久之后，Vieira得知EB-5咨询公司Rapid USA Visas因担心财务表现问题而与Jay Peak解除关系的新闻，并感到十分震惊。当Vieira与Stenger对质时，这位Jay Peak的首席执行官将Rapid的问题归咎为“商业纠纷”。

然后Vieira联系了佛蒙特州EB-5区域中心负责人James Candido，他的解释与Stenger一样。

根据诉状，Korda也没有回答Vieira担心的问题，而是详细阐述了“Jay Peak的阵线”，并称纠纷“可能只是Rapid USA Visas存在不良企图。”

Vieira收到监管协议和发行文件后，有几个月的时间来考虑签署。由于Korda没有回答客户关于解除关系和Jay Peak财务表现的问题，所以，Korda“在尽职调查过程中未能协助Vieira先生”。

事实上，关于EB-5投资人资金如何使用的信息也从未提供过。当Vieira提出关于缺乏透明度的问题时，他收到了一封Jay Peak员工不小心发给他的邮件，邮件中该员工向Stenger形容Vieira是“让人头痛的人”。

不久之后，Vieira向他的律师要求要撤销投资。但Korda没有为客户解决顾虑，而是为Jay Peak辩解，并解释说Jay Peak的员工“效率高，关心人”。

这次交易是在2012年5月下旬发生的，当时“Jay Peak的Stenger提供了一系列运营报告——但仍然没有财务信息。”

据称，当时律师向Vieira“大量灌输”了关于EB-5计划将在2012年10月到期的信息，希望迫使Vieira马上投资Jay Peak项目。

到5月下旬，Vieira相信如果他不签字投资Stateside项目“就将失去实现美国梦的机会”。

介绍费？

除Korda以外，Stenger还运用了其他几名律师，包括Chuck Leamy和ShenLaw律所，他们也都被投资人起诉了。

Barr Law Group代表Wei Wang、Guangyi Xiong 和Xiaofeng Feng起诉了ShenLaw 律所。这三名中国投资人来自佛蒙特州AnC生物医疗项目，他们起诉Jiang Shen及其纽约市的公司渎职、欺诈、欺骗消费者、不正当获利、证券违规和违反信托义务。他们正在寻求200万美元的赔偿金。

去年，两名中国投资人控告他们的移民律师Leamy与Stenger关系密切。但最后该案不了了之，因为Minggan Wei和他的姐姐zhao没有足够的资金来支持漫长的法院程序。

在SEC诉讼律师的一份证词中，Stenger称其从2006年到2008年向移民律师支付了“介绍费”，并称在SEC收紧EB-5计划规则后就停止了这一行为。

但一名AnC生物医疗项目投资人的移民律师John Wilson称，Stenger在2013年给过他一笔1.5万美元的佣金，但被他拒绝了。

几名接受VTDigger采访的律师称佣金是一种“回扣”，是对律师为Jay Peak项目推荐客户的激励。

伯灵顿律师、全美移民律师协会前任主席Leslie Holman称，律师收取介绍费是违反职业道德的行为，因为这种行为为律师创造了利益冲突。

本文系移民超市翻译整理，原作者Anne Galloway，转载请注明来源。

原文链接https://vtdigger.org/2017/09/07/jay-peak-investor-sues-immigration-attorney/#.WbXeCbIjHIU

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