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2016年11月14日，53位中国和5位伊朗EB-5投资者，在佛州联邦法院，向33位被告，提起民事诉讼，控告EB-5欺诈。这是史上原被告人数规模最大的，EB-5集体诉讼（参考阅读：史上最大规模集体诉讼，直指EB-5欺诈｜重磅新闻）。
本周传来好消息，Palm House项目开发商被美国司法部刑事起诉，我们先来看下司法部公告：
佛罗里达开发商和房地产律师被指控欺诈外国投资者
Indictment Alleges Florida Developer and Real Estate Attorney Scammed Foreign Investors
美国康涅狄格州联邦检察官John H.Durham、联邦调查局纽黑文市特工Patricia M. Ferrick和新英格兰国税局刑事调查特工Joel P. Garland今日宣布了纽黑文市联邦大陪审团昨日返回的一份具有20项指控的起诉书。该起诉书指控佛罗里达棕榈滩ROBERT V. MATTHEWS（60岁）和LESLIE R. EVANS（70岁）在一项欺诈外国投资者谋划中的各种欺诈和洗钱犯罪。
Matthews 和 Evans 今天早上在佛罗里达州被捕并在佛罗里达州西棕榈滩南区的地方法院出庭。其中，Matthews被拘留，等待参加安排在3月19号上午10点的听证会，而Evans则以25万美元的保释金被释放。
根据起诉书，Robert Matthews在佛罗里达州和康涅狄格州都有住宅，他是一个房产开发商，曾是棕榈滩酒店（“PHH”）的开发商，PHH是他在棕榈滩力图开发的物业。
EB-5签证项目是一个联邦项目，如果外国人及其家属通过投资美国的开发项目并满足一定的条件，他们就可以有资格申请合法永久的居民身份（俗称“绿卡”）。美国的各种实体扮演了潜在外国投资者和投资项目的中介角色。在此实体中，佛罗里达州棕榈滩的南大西洋区域中心有限责任公司（“SARC”）向外国投资者宣传EB-5项目，筹集指定用于特定开发项目的资金并提供给各自的开发项目使用。
PHH是SARC在大约2012年至2014年期间，向EB-5投资者宣传的开发项目。Robert Matthews在2006年8月购得PHH物业，在2009年的法拍中丧失了所有权。2013年8月，Robert Matthews通过一家名为Palm House, LLC的公司重新获得了控制权。然而，公司注册文件显示Robert Matthews的弟弟Gerry Matthews拥有Palm House, LLC的99％股权，而剩下的1%所有权，则由一位为Robert Matthews额外融资的个人所有。
起诉书称，Robert Matthews、 Evans等人以把EB-5投资者的资金用于开发PHH来欺骗EB-5投资者、SARC和PHH的1%股份持有者。他们宣称某些知名人士将加入PHH咨询委员会，某些知名艺人，商人和政治家“将成为该俱乐部成员”; 以及Gerry Matthews是Palm House，LLC管理团队的成员，也持有PHH的99％股份。EB-5投资者通过向由SARC控制的银行账户提供资金以投资PHH项目。然而，SARC把指定用于投资PHH用途的EB-5资金提供给Robert Matthews，Evans及其代理人控制的账户，或Evans用于维持其客户资金的信托利益账户（“IOTA”）。
起诉书称，尽管名义上Gerry Matthews是Palm House, LLC 99%所有权的拥有者，但Robert Matthews实际控制了公司。起诉书进一步指出，Robert Matthews，Evans及其他人将EB-5资金用于与PHH项目无关的用途，包括为Robert Matthews谋取个人利益。此外，没有证据表明任何知名人士将加入PHH咨询委员会或成为俱乐部成员。
作为这个所谓计划的一部分，Robert Matthews，Evans和其他人通过位于康涅狄格州和佛罗里达州的各种银行账户转移投资者资金。这些资金被用于支付Robert Matthews的信用卡债务, 帮助Matthews购买一艘151英尺的游艇, 并购买位于康涅狄格州华盛顿德波特的两个房产，其中之一正是Robert Matthews曾经在法拍中丧失的房产。Robert Matthews，Evans， Nicholas Laudano和其他人合谋隐瞒他们之间的关系及该房产的购房资金来源，购买了该套法拍房产。
Laudano是一名建筑承包商, 他在大约2006至2016年间一直致力于 PHH 项目的开发。 他还在佛罗里达和康涅狄格州经营了几家餐馆。
起诉书指控Robert Matthews 8项电汇欺诈罪，最高刑期达20年；1项银行欺诈罪, 最高刑期达30年；1项共谋银行和电汇欺诈罪，最高刑期达30年；以及10项非法货币交易罪，最高刑期达10年。
起诉书指控Evans涉嫌8项电汇欺诈罪，1项银行欺诈罪，1项共谋银行和电汇欺诈罪，以及1项非法货币交易罪。
美国律师Durham强调，一份起诉书并不是有罪的证据。起诉书仅仅是指控，在超出合理怀疑并证实有罪之前，被告还是被假定无罪的。
在2018年3月7日，Gerry Matthews（来自康涅狄格州米德尔伯里市、57岁）放弃了上诉的权利，并承认1项共谋电汇欺诈罪。2018年3月12日， Laudano（来自佛罗里达州博茵顿滩、48岁）放弃了上诉的权利，并承认1项共谋银行欺诈罪以及1项非法货币交易罪。他们正在等待宣判（EB5Sir注：Palm House项目开发商另两个股东之前已经认罪）。
联邦调查局以及美国国家税务局下的刑事调查部正在调查此事。该案由美国助理检察官John T. Pierpont, Jr.进行起诉。
下面再来看下，负责协调此案诉讼的广东君厚律所的冯佳佳律师对此案件背景及当前进展的介绍：
我自2015年底开始接触到投资了南大西洋区域中心（SARC）赞助的美国佛罗里达州棕榈酒店(Palm House)项目的EB-5投资者，当时这些投资者刚刚收到其I-526申请的意向拒签函。从移民局的意向拒签函中，我意识到这个项目有可能涉嫌欺诈。
由于在美国进行诉讼成本巨大，我主张投资者应当尽量寻找到更多本项目的受害人共同维权。非常幸运，在投资者及其移民中介的努力下，我们在中国一共找到了55位中国投资者。我作为这55位中国投资者的代理人，开始协助投资者筛选及确定美国律师，制定维权策略。
我们于2016年向美国证监会举报、向当地的法律执行部门进行法律报案以及向FBI报案。同时，也以投资者自己的名义在美国联邦法院对所有涉案的个人和公司（共33位）提出了民事赔偿诉讼，同时申请介入了与本项目有关的多个诉讼案件。截止目前，民事诉讼方面，投资者在案件的角色从默默无闻任人宰割变为解决该项目问题谁也绕不开的重要力量。部分被告通过赔偿金额及/或为投资者作证指控其他被告换得了投资者的和解。随着诉讼过程及刑事调查程序的开展，我们掌握了更多的证据，也开始向更多责任人追偿。
在刑事方面，我们近期也取得了重要进展。美国当地时间2018年3月15日星期四，美国司法部康涅狄格区检察官办公室发布了一份起诉书。根据该起诉书，棕榈酒店项目的开发商ROBERT V. MATTHEWS和房地产律师LESLIE R. EVANS被指控欺诈外国投资者并于当日早上在佛罗里达州被捕。Matthews被拘留，等待参加安排在3月19号上午10点的听证会，而Evans则以25万美元的保释金被释放。
据悉，区域中心老板并不在美国，司法部此次未对其采取行动，而其名下一共有5个项目分别为（参考阅读：Palm House诉讼案的同胞兄弟们）：
项目I：Royal Palm Town Center IV（皇家棕榈镇中心IV期）
项目II：Palm House（棕榈滩公馆）
项目III：Carbolosic（燃料革命）
项目IV：Greystone Hotel（格雷斯通酒店）
项目V：Bank Street Lofts（普林高地银苑）
其中，据悉第一个项目的I-829已正式被拒，其他三个项目暂无听说最新进展。这几个项目的投资者，恐怕需要赶紧采取行动，保护自己的利益。
司法部公告：https://www.justice.gov/usao-ct/pr/indictment-alleges-florida-developer-and-real-estate-attorney-scammed-foreign-investors?from=singlemessage
白宫请愿，积极争取自身利益：
1. 第八天，13,000张，比昨日上升近1,400张；
2. 一个邮箱一次投票，不限EB-5投资者，任何自认为支持该主张的13岁以上的人，都可以投票；
3. 已有知名媒体进行了采访即将报道，舆论战是第二步；
4. 能去国会递交请愿书的投资者朋友，欢迎报名；
5. 请记住请愿不是目的只是手段，不放弃不傲娇；
6. 点击左下角“阅读原文”直接进入投票链接，谢谢各位的努力；
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