美国时间7月6日，SEC（美国证监会）指控一家旧金山湾区石油天然气公司及其CEO运作一个价值6800万美金的类似庞氏骗局的投资项目，欺诈对象是在加州的美籍华人及亚洲投资者（包括EB-5投资人）。

SEC称Bingqing Yang知道Luca国际集团没有任何利润且深陷在堆积如山的债务中，可还是向投资者介绍其成功的石油天然气运作。Yang虚报了投资人每年将从这个项目中获得20%-30%的回报，并且用新投资者的钱来支付早期投资者的利润以防止骗局失败。不仅如此，Yang挪用240万美元为自己购买5600平方英尺的豪宅，并用投资人的钱款去夏威夷和家人度假。

Yang从EB-5投资者筹集了800万美金并告诉投资者们这些资金非常安全，但Luca集团的沉重的债务情况表明，这些投资款将没有任何偿还的可能性。

SEC的其他指控包括，Luca集团前业务发展副总裁Lily LeiLei涉嫌向投资者销售证券产品并且帮助Yang转移投资款，YongChen（Michael）涉嫌通过其公司为Yang募集投资者资金。Luca集团前CFO，Anthony Pollace同意支付2.55万罚金以清算其在欺诈过程中的轻度参与。