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作者：陈思进

近日，一起涉嫌1亿美元诈骗的虚拟货币GemCoin“庞氏骗局”诉讼案被递交到加州最高法院。受害者是数以千计的投资者，他们绝大多数是中国投资者，也包括居住在美国的中国投资者。这是迄今为止最大的数字货币“庞氏骗局”案之一。据此前统计，投资者的损失估计1.7亿美元。

GemCoin是由美国加州阿卡迪亚市U.S. FineInvestment Arts Inc.（USFIA）向通过公司购买宝石的客户发放的奖励货币。投资者表示，当他们尝试使用这些产品套现时，才发现它们一文不值。

据Finance Magnates消息，美国证券交易委员会（SEC）已经介入这场诈骗案的调查，并在上周造访了USFIA的办公室。

GemCoin之所以如此轻易的骗取了这么多投资者的信任，据说是因为有曾任数届阿卡迪亚市市长的John Wuo的参与，这让很多投资者误以为GemCoin有政府背景。据传，Wuo曾公开大力推荐GemCoin，并与USFIA的首席执行官Steve Chen交好。不过Wuo否认和USFIA有任何牵扯，也不承认有任何错误的举动或言辞。目前Wuo以身体为由辞职。

现在全球出现了各式各样的虚拟货币，中国也有一些不法公司借助虚拟货币的名头进行诈骗，比如维卡币、K币这样的“传销币”就有很多。这些“传销币”的共同特征就是吸收了互联网、金融和投资理财这些新的元素，包装得一本正经，但本质上却是传销的面目。虚拟货币的理财项目随着互联网金融日益增多，但是其中不少都是坑蒙拐骗。因此，中国投资者接触到虚拟货币时一定要高度警惕。

近日，“珍宝币gemcoin”的两个头目在泰国曼谷落网，被押送回国。

据媒体报道，珍宝币是自称在美国洛杉矶设立的“直销”组织。自2013年10月开始，由黑龙江人陆某担任“中国区”领导人之后，“传入”中国。

这个组织打着“中美政治协商促进会”创办的幌子，用劣质琥珀冒充多米尼加蓝珀，以投资琥珀期权、原始股为名，大肆招募会员吸收会费，开展传销活动。

2014年5月份，有常德市民向公安机关报案，称借了3.25万元作为会费交给珍宝币美国富豪货币基金，参与琥珀期权、原始股投资。但此后从未见到回报，他开始怀疑自己被骗了。

警方侦查发现，珍宝币参加者按1000美元、2000美元、5000美元等标准缴纳会费获得会员资格，实行会员层级制，以拉人头、发展下线作为考核与奖励指标。

至2014年6月，其在中国已发展成为会员180余个层级、共记8万余人，非法收取会费近10亿元人民币，范围涉及北京、新疆、湖南、山东、辽宁、浙江、河南等10余省的特大传销团伙。

这个组织于6月底被警方摧毁，组织头目之一陆某漏网，并和骨干成员陈某潜逃至海外。此后，陆某自任领导将传销团伙更名为“美洲琥”，遥控国内残余同伙开展传销活动，并在境外组织传销宣传聚会。直至10月29日，因在曼谷组织中国会员700余人开展传销活动而被抓。

事实上，早在今年3月，辽宁就有媒体对其进行过暗访报道。他们藏身高级公寓，自称为直销，但无牌无照，用PS合成的所谓公司老板与多位国家领导人、外国元首的合影，用“只要出钱就会有超额利润”的理念专门吸引老年人。

4月份，有人在网上揭露，美洲矿业与之前被央视曝光的金玉恒通理财平台为同一个幕后老板。并称他们吸收了前者经验，请了一些职业经理人出面，所谓的外国老板其实就是在前台请外国人来站场。

直到今天，网上依然能搜索到不少珍宝币所谓“财富分享”的视频。

都说“生财有道”，尽管一个又一个的骗局被揭穿，仍然挡不住人们前赴后继跳进传销的陷阱。这不得不让人反思，骗子就是抓住了许多人“渴望发财”、“一夜暴富”的心理，才屡屡得逞。

请记住，天下没有免费的午餐。第一感觉不靠谱的，基本存在猫腻，听上去太好的，往往不是真的！

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