美国时间2015年7月6日，美国证券交易委员会在其官网上发布了一则公告，题为“SEC指控加州的一家针对美国华裔和EB-5投资人设局的石油公司和其CEO”。移民超市现将原文翻译如下：

美国证券交易委员会（SEC）今日控告一家湾区的石油和天然气公司及其CEO对加州和亚洲投资者实施类似庞氏骗局的欺诈行为，涉案金额高达6800万美元，这其中也包括一些参与EB-5计划的投资人。

SEC指控，Bingqing Yang 在已知 Luca International Group 没有盈利且债务如山的情况下，依然将该公司描绘成一个可以成功操作数百万桶石油和数十亿立方英尺天然气储备的油气公司，并介绍给投资者。Yang虚报20％到30％的年投资收益。据称，她以防止行为泄露，将投资者的资金混合，用新投资者的钱作为虚假利润支付给之前的投资者。Yang 还涉嫌通过其兄在香港的公司挪用据称是用来购置石油钻机的投资者资金240万美元，为自己在加州Fremont购买了一套5600平方英尺的独栋别墅。此外，Yang还将投资者的资金消费在游泳池、园艺服务、个人所得税以及家人的夏威夷之旅。

根据SEC旧金山联邦法院提交的诉讼，Luca International Group 在公司位于加州的办公室和酒店会议室举行了研讨会供投资者们参考。除了通过中文电视、广播和报纸在美国华裔社区中寻找目标，Yang和Luca International Group也瞄准了希望通过EB-5投资移民项目获得绿卡的中国公民。Yang 被指控从EB-5投资人处筹得约800万美元，通过贷款为另一个 Luca 公司的八个石油和天然气钻井项目融资，解决其雇人和开发成本。Yang涉嫌告诉这些投资者，贷款是完全安全的，但注入该Luca公司的EB-5投资者的资金是无望的陷入到债务中，与Yang瑰丽的陈述完全不同，此笔贷款不可能被归还。

“如我们所指控的，Yang虚假陈述Luca International是靠运营石油和天然气钻井服务盈利，但其真实面目是一个专门针对华裔和EB-5投资人的类似旁氏骗局，他们会因为Yang的疯狂敛财而损失数百万美元，”SEC旧金山地区联邦法院的主管 Jina L. Choi说。

在SEC的指控中，还涉及到Luca International业务发展部的前任副总裁Lei (Lily) Lei，她被指控向投资者出售金融证券产品和协助Yang转移投资者的资金，另一人Yong (Michael) Chen也被指控，据称他通过自己的公司Entholpy EMC及旗下的Mastermind College Funding Group开展业务，为Yang募集投资人的资金。Luca International的前任CFO Anthony Pollace同意为其在被指控的骗局中担任不重要的角色支付$25500的罚金。

今日相关的行政管理措施包括，Hiroshi Fujigami 和其公司Wisteria Global同意支付罚金，他们曾以经纪人的身份，非法销售两家Luca公司的证券产品。据称，Fujigami 和其公司Wisteria必须要退还非法所得高达110万美元，Fujigami本人同意不再从事金融证券行业的工作，且不参与任何仙股股票的发售。

SEC的调查是旧金山办公室的Alice Liu Jensen和Michael D. Foley进行的，由Steven D. Buchholz监督。SEC的诉讼将由Ms. Jensen, Sheila O’Callaghan, and John S. Yun负责。SEC感谢USCIS、美国金融业监管局、香港证券及期货事务监察委员会和中国证券监督管理委员会的协助。

以上为移民超市翻译，如有出入，请以原文为准。原文链接http://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-141.html

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