美国财政部周三表示，为打击非法资金流入豪华房地产的不法行为，它将开始核查和跟踪高端豪华物业的匿名买家身份。
据《纽约时报》报道，该措施将先从美国两个主要的全球财富聚集地开始：曼哈顿和迈阿密-戴德县。此举旨在打击目前存在于房地产市场灰色地带上的不法洗钱行为，包括利用空壳公司使用非法资金全额购房以保密购房者身份的行为。
这是联邦政府首次要求房地产企业必须提交现金交易购房的客户姓名，也是向房地产行业发出的一份警告，近年，该行业通过现金购房交易获利颇丰，而在美国豪宅区也有越来越多的神秘买家热衷于这一交易方式。
财政部和联邦执法官员表示，他们会首先将更多调查注意力投入到豪华房地产销售领域，涉及调查使用空壳公司投资美国豪宅地产等行为。
财政部高级官员卡尔维里表示，虽然房地产的空壳公司使用是合法的，但根据一些列调查显示，该领域存在非法洗钱行为，一些匿名买家利用这一交易的不透明性将数百万美元现金投资作为储蓄黑钱的“保险箱”。“我们关心的是，如何打击可能被流入豪华房地产领域的黑钱，而减少更大风险的办法至少要先做到交易透明”，她说。
为此，该机构将重点放在现金购房上，尤其是那些使用空壳公司进行现金交易的行为。政府还要求涉及现金交易的所有保险公司，如有这些买家身份，需提交财政部，政府将把这些信息纳入数据库，为以后执法提供支持。
财政部的这一措施将影响数十亿美元的房地产交易。在曼哈顿，该措施要求需提交300万美元以上交易的买家身份；在迈阿密-戴德县，需提交超过100万美元交易的买家身份。而据房地产数据公司propertyshark统计，在曼哈顿，仅2015下半年就有1045住宅销售价格超过300万美元，合计65亿美元。
卡尔维里表示，目前先从两个地区开始调查，时间从3月份到8月份，如果的确存在较多非法资金洗钱行为，财政部将要求全国进行类似调查，并将这一措施作为永久政策制定下来。
她还表示，现金交易是目前政府监管房地产行业的一个漏洞，必须给予关注。
房地产行业特别是在豪华地产市场专业人士，往往对买家知之甚少，而到目前为止，他们还没有被法律要求提交身份。但在调查中发现，在全国范围内，价值超过500万美元的豪华地产中近一半是使用空壳公司购买的。在曼哈顿和洛杉矶，这个数字更高。
来源:侨报网
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